國(guó)星光電董事會(huì)同意向參股子公司旭瑞光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“旭瑞光電”)增資5000萬元人民幣。由于旭瑞光電已停產(chǎn)9個(gè)月，部分骨干人員流失，設(shè)備處于停滯狀態(tài)，存在一定經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)星光電將盡快采取調(diào)配內(nèi)部骨干人員與招聘外部技術(shù)人員的方式解決旭瑞光電的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，降低風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)旭瑞光電各方股東達(dá)成的初步協(xié)議，保持旭瑞光電的注冊(cè)資本總額人民幣204，830，000元以及股本總額204，830，000股不變，旭瑞光電股東方SemiLEDs、國(guó)星光電、生輝照明、愛爾意迪、朗波爾、南海投資以其對(duì)旭瑞光電的實(shí)際出資額為依據(jù)，重新計(jì)算各自在旭瑞光電的持股比例之后，旭瑞光電按照4.0966 ：1的比例對(duì)現(xiàn)有股本進(jìn)行縮股，總股本由204，830，000股減至50，000，000股，每股面值1元人民幣，注冊(cè)資本相應(yīng)由人民幣204，830，000元減至人民幣50，000，000元。

　　國(guó)星光電以現(xiàn)金增資旭瑞光電，認(rèn)購(gòu)旭瑞光電的所有新增股份50，000，000股，旭瑞光電的注冊(cè)資本由人民幣50，000，000元增至人民幣100，000，000元，股本總額由50，000，000股增至100，000，000股。旭瑞光電其它股東SemiLEDs、生輝照明、愛爾意迪、朗波爾及南海投資在此明確放棄其對(duì)新增股份的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

　　國(guó)星光電本次增資旭瑞光電，是公司拓展產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，通過對(duì)旭瑞光電注入資金和技術(shù)力量，整合國(guó)星光電現(xiàn)有的產(chǎn)品需求，使旭瑞光電生產(chǎn)逐步走向正常，避免旭瑞光電出現(xiàn)破產(chǎn)清算的風(fēng)險(xiǎn)，從而降低公司對(duì)旭瑞光電這一長(zhǎng)期股權(quán)投資繼續(xù)減值的可能性。

　　國(guó)星光電增資旭瑞光電將使得旭瑞光電恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，為彌補(bǔ)前期嚴(yán)重虧損而形成的資產(chǎn)損失提供了良好的條件，保障投資者利益。

　　佛山市國(guó)星光電股份有限公司公告(系列)

　　股票代碼：002449股票簡(jiǎn)稱：國(guó)星光電公告編號(hào)：2013-006

　　佛山市國(guó)星光電股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　佛山市國(guó)星光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2013年1月16日下午以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議為臨時(shí)董事會(huì)，會(huì)議通知及會(huì)議資料已于2013年1月10日以面呈或郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，2名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于增資旭瑞光電股份有限公司的議案》

　　表決結(jié)果： 6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避表決

　　公司董事會(huì)同意向參股子公司旭瑞光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“旭瑞光電”)增資5，000萬元人民幣。由于公司董事長(zhǎng)王垚浩先生、副董事長(zhǎng)余彬海先生分別在旭瑞光電擔(dān)任董事、監(jiān)事的職務(wù)，故該增資事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事王垚浩先生、余彬海先生回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查并發(fā)表了獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，并且無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司登載于中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上的《佛山市國(guó)星光電股份有限公司向參股子公司增資的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　二、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)

　　2013年1月16日

　　股票代碼：002449股票簡(jiǎn)稱：國(guó)星光電公告編號(hào)：2013-007

　　佛山市國(guó)星光電股份有限公司

　　向參股公司增資的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示：

　　公司股票自2013年1月18日開市起復(fù)牌。

　　佛山市國(guó)星光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)星光電”)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于 2013年 1月16日下午在公司208 會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于增資旭瑞光電股份有限公司的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次增資事項(xiàng)公告如下：

　　一、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、鑒于旭瑞光電的各方股東尚未最終簽署相關(guān)協(xié)議，該增資事項(xiàng)尚存在不確定性。

　　2、經(jīng)2012年12月25日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議，通過了“關(guān)于對(duì)旭瑞光電長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提減值準(zhǔn)備”的議案，公司于2012年12月27日在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)登載了《關(guān)于對(duì)參股子公司旭瑞光電計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的公告》，經(jīng)北京龍?jiān)粗遣┵Y產(chǎn)評(píng)估有限公司根據(jù)旭瑞光電股份有限公司截止2012年8月31日的審計(jì)報(bào)告及旭瑞光電2012年1-8月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)狀況的初步分析，以及對(duì)其2012年9-12月經(jīng)營(yíng)狀況的初步預(yù)計(jì)，公司對(duì)旭瑞光電股份有限公司這一長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的計(jì)提金額預(yù)計(jì)在3，700萬元至4，100萬元之間，計(jì)入的報(bào)告期為2012年度。

　　3、由于旭瑞光電已停產(chǎn)9個(gè)月，部分骨干人員流失，設(shè)備處于停滯狀態(tài)，存在一定經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司將盡快采取調(diào)配內(nèi)部骨干人員與招聘外部技術(shù)人員的方式解決旭瑞光電的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，降低風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、因目前LED行業(yè)尚未復(fù)蘇，公司增資旭瑞光電5000萬元依然存在競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格下跌而導(dǎo)致的資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、因市場(chǎng)變化而潛在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)和效益風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將密切關(guān)注旭瑞光電的經(jīng)營(yíng)管理狀況，通過派出董事、監(jiān)事、管理人員及制定相關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度等方式，及時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)，確保公司本次投資的安全和收益。

　　二、對(duì)外投資之關(guān)聯(lián)交易概述

　　旭瑞光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“旭瑞光電”)為公司的參股公司，旭瑞光電的注冊(cè)資本為2 ，0483萬元，公司持有其15%的股份，公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)分別出任旭瑞光電的董事和監(jiān)事。因此公司本次增資旭瑞光電構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事長(zhǎng)王垚浩先生、副董事長(zhǎng)余彬海先生作為關(guān)聯(lián)董事，在審議本事項(xiàng)的公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議上已回避表決。

　　本次公司向旭瑞光電增資事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事梁彤纓、吳青和楊雷一致同意將上述議案提交董事會(huì)審議，并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序及公平性發(fā)表了獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，并且無需經(jīng)公司股東大會(huì)或有關(guān)部門批準(zhǔn)。公司本次增資旭瑞光電的資金來源為自有資金。

　　三、旭瑞光電基本情況

　　成立時(shí)間：2010年1月13日

　　注冊(cè)資本：2 ，0483萬元

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：440600400012062

　　法定代表人：Trung Tri Doan

　　住所：佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)南海軟件科技園創(chuàng)業(yè)中心B座201室

　　公司類型：股份有限公司(中外合資、未上市)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：LED外延、芯片及封裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售(涉及專項(xiàng)規(guī)定和許可證管理的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理)。

　　稅務(wù)登記證號(hào)碼：440605698196809

　　股東及持股情況：SemiLEDs Corporation(以下簡(jiǎn)稱“SemiLEDs”)持有旭瑞光電49%的股份;國(guó)星光電持有旭瑞光電15%的股份;浙江生輝照明有限公司(以下簡(jiǎn)稱“生輝照明”) 持有旭瑞光電13%的股份;北京愛爾意迪投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“愛爾意迪”) 持有旭瑞光電11%的股份;北京朗波爾光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“朗波爾”) 持有旭瑞光電7%的股份;佛山市南海區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南海投資”) 持有旭瑞光電5%的股份。

　　旭瑞光電2011年度經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為58，334.96萬元，凈資產(chǎn)為23，745.77萬元，2011 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.41萬元，凈利潤(rùn)-6567.73萬元。截至 2012年8月31日，旭瑞光電經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為54，263.29萬元，凈資產(chǎn)為17，436.68萬元，2012 年1-8月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入160.32萬元，凈利潤(rùn)為-6，308.49萬元。