佛山市國星光電股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。經(jīng)佛山市國星光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過,同意聘任劉艾璨子女士為公司董事會(huì)秘書,任期同第三屆董事會(huì)。

　　一、個(gè)人簡歷

　　劉艾璨子:女,中國國籍,無永久境外居留權(quán)。1986年7月出生,中共黨員,英國諾丁漢大學(xué)國際商務(wù)碩士研究生畢業(yè)。曾任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司經(jīng)營部肇慶項(xiàng)目主管、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部高級主管、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司辦公室副主任、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任公司董事會(huì)辦公室證券事務(wù)代表。

　　劉艾璨子女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有本公司股份;除上述任職情形外,最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的情形。

　　劉艾璨子女士于2014年7月參加深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格考試并取得《董事會(huì)秘書資格證書》。截至目前,其任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

　　二、聯(lián)系方式

　　因公司董事會(huì)秘書變更,根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定,現(xiàn)將劉艾璨子女士的聯(lián)系方式公告如下:

　　聯(lián)系地址:廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號聯(lián)系電話:0757-82100271

　　傳真號碼:0757-82100268

　　電子郵箱:liuaicanzi@nationstar.com

　　特此公告。

　　佛山市國星光電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2015 年 9 月 19 日