深圳市洲明科技股份有限公司

　　關(guān)于公司董事辭職的公告

　　本公司及其董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市洲明科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于2014年2月19日收到董事蔣海艷女士提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)。

　　蔣海艷女士因工作調(diào)整原因申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的公司非獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去所擔(dān)任的提名與薪酬考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后蔣海艷女士仍將在公司擔(dān)任顯示事業(yè)部外貿(mào)業(yè)務(wù)管理工作。

　　截至本公告日，蔣海艷女士持有公司首發(fā)前個(gè)人類限售股份為2,437,500股，占公司總股本的2.40%。蔣海艷女士遵守深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及其在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市時(shí)做出的承諾：(1)自公司股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已經(jīng)直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。(2)離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份。(3)由于蔣海艷女士為公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)林洺鋒先生之妻，故其同時(shí)遵守以下承諾：自上述鎖定期屆滿后，在林洺鋒先生任職期間，其每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其直接或間接持有公司股份總數(shù)的25%。公司董事會(huì)原有董事7人，其中獨(dú)立董事3人。蔣海艷女士辭職后，董事會(huì)現(xiàn)有董事6人，董事人數(shù)未低于《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，不影響公司董事會(huì)正常運(yùn)行。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，蔣海艷女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司將盡快完成董事空缺的補(bǔ)選及相關(guān)后續(xù)工作。

　　公司董事會(huì)對(duì)蔣海艷女士在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)

　　2014 年 2 月 19 日