證券代碼：300219                 證券簡稱：鴻利光電               公告編號：2011-022

廣州市鴻利光電股份有限公司關于召開2011年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)廣州市鴻利光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)2011年11月25日召開的第一屆董事會第十七次會議的決議，公司決定于2011年12月13日召開2011年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關事宜通知如下：

一、召開會議基本情況

(一)會議召集人：公司董事會

(二)會議時間：2011年12月13日上午10:00

(三)現(xiàn)場會議地點：廣州市花都區(qū)汽車城東風大道以西鴻利光電會議室(由廣州市機場高速轉北二環(huán)高速廣清方向,再轉廣清高速清遠方向,在赤坭出口下,過收費站后右轉上風神大道,過了東風體育館之后的第一個紅綠燈左轉進入東風大道,一直前行的右手邊可看到鴻利光電)

(四)會議期限：半天

(五)會議投票方式：現(xiàn)場投票

(六)股權登記日：2011年12月7日

二、會議審議事項

審議《關于部分使用超募資金擴建廣州花都光電子基地工業(yè)性廠房的議案》

上述議案已經(jīng)第一屆董事會第十七次會議審議通過，具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關公告。

三、出席會議人員：

(一)截至2011年12月7日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。(授權委托書樣式詳見本通知附件)

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)公司董事會邀請的其他人員。

四、會議登記事項

(一)登記時間：股權登記日2011年12月7日至本次股東大會現(xiàn)場會議主持人宣布出席情況前結束。

(二)登記地點：廣州市花都區(qū)汽車城東風大道以西證券投資部。

(三)登記手續(xù)：

1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書辦理登記手續(xù)；

2、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書辦理登記手續(xù)；

3、代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書均需一并提交；

4、異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

(四)參加股東大會時請出示相關證件的原件。

五、聯(lián)系方式

(一)聯(lián)系人：周家楨

(二)聯(lián)系電話：020-8673 3958

(三)聯(lián)系地址：廣州市花都區(qū)汽車城東風大道以西

六、其他事項

會議期限半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

廣州市鴻利光電股份有限公司董事會

二〇一一年十一月二十五日

授權委托書

茲委托             先生/女士代表本人/本單位出席廣州市鴻利光電股份有限公司2011年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名(蓋章)：                          

委托人證照號碼：                        

委托人持股數(shù)：                           

委托人股東賬號：                       

受托人(簽名)：                        

受托人身份證號碼：                     

委托日期：          年     月    日

委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束。