證券代碼：300219       證券簡稱：鴻利光電       公告編號：2011-025

廣州市鴻利光電股份有限公司對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容及風(fēng)險提示：

1、公司于2011年9月15日在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站刊登公告編號為2011-015號對外投資意向公告，擬在惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)LED產(chǎn)品應(yīng)用與開發(fā)生產(chǎn)基地項目。后因公司與仲愷開發(fā)區(qū)管理委員會未就具體投資細節(jié)達成一致，雙方合作意向終止。公司另行選擇花都機場高新科技產(chǎn)業(yè)基地實施本項目。

2、本項目尚需根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定履行董事會、股東大會決策程序。

3、該項目土地使用權(quán)取得的成交價格及取得時間尚不能確定。

4、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

一、對外投資概述

廣州市鴻利光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）通過新設(shè)全資子公司廣州市萊帝亞照明科技有限公司（以下簡稱“廣州萊帝亞”）在廣州市花都機場高新科技產(chǎn)業(yè)基地通過公開競價方式取得總用地面積約為5萬平方米(準(zhǔn)確面積以國土部門最后確定的紅線面積為準(zhǔn))的國有土地使用權(quán)，投資建設(shè)LED產(chǎn)品應(yīng)用與開發(fā)的生產(chǎn)基地項目，項目投資規(guī)模為人民幣26,500萬元，尚需經(jīng)過公司董事會及股東大會批準(zhǔn)。

二、交易對方介紹

2004年8月廣州新白云國際機場啟用伊始，廣州市花都區(qū)成立了廣州市花都區(qū)空港經(jīng)濟管理委員會(以下稱“區(qū)空港委”)，區(qū)空港委下設(shè)廣州市花都空港經(jīng)濟發(fā)展有限公司。區(qū)空港委是區(qū)政府派出管理和協(xié)調(diào)區(qū)空港經(jīng)濟發(fā)展的政府機構(gòu)，為區(qū)屬正局級事業(yè)單位，依照公務(wù)員管理，現(xiàn)有編制24名，人員經(jīng)費由區(qū)財政撥款。主要負責(zé)臨空經(jīng)濟區(qū)的規(guī)劃、開發(fā)建設(shè)、招商引資和管理服務(wù)工作，負責(zé)協(xié)助廣州白云國際機場及其配套項目在花都區(qū)內(nèi)的征地、拆遷、安置工作，并協(xié)調(diào)與民航、有關(guān)鎮(zhèn)（街）及部門的關(guān)系等。廣州市花都空港經(jīng)濟發(fā)展有限公司是區(qū)空港委的下屬單位，是國有企業(yè)，具體實施臨空經(jīng)濟區(qū)的規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、融資、招商和企業(yè)服務(wù)工作

三、協(xié)議的主要內(nèi)容

2011年12月1日公司與廣州市花都空港經(jīng)濟發(fā)展有限公司簽訂的投資協(xié)議書的主要內(nèi)容是公司通過廣州萊帝亞在廣州市花都機場高新科技產(chǎn)業(yè)基地通過公開競價方式取得總用地面積約為5萬平方米(準(zhǔn)確面積以國土部門最后確定的紅線面積為準(zhǔn))的土地使用權(quán)，投資人民幣26,500萬元建立LED產(chǎn)品應(yīng)用與開發(fā)的生產(chǎn)基地，投資規(guī)模還需經(jīng)過公司股東大會批準(zhǔn)。該地塊用地性質(zhì)為工業(yè)用地，使用年限為50年，土地出讓價約為450元人民幣/ ，具體價格以該地塊國土部門的評估掛牌為依據(jù)。該地塊采用招標(biāo)、拍賣、掛牌的方式出讓，公司在取得國有土地使用權(quán)證之日起18個月內(nèi)須按期完成項目建設(shè)，并正式投產(chǎn)。

四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險、對公司的影響

1、目的:

該次投資的目的是為了實施LED產(chǎn)品應(yīng)用與開發(fā)的生產(chǎn)基地項目，解決LED產(chǎn)品應(yīng)用與開發(fā)的生產(chǎn)基地項目租賃場所問題，提升公司綜合競爭力。

2、存在的風(fēng)險：

（1）本協(xié)議書所述的擬投資項目用地尚未進入出讓程序，土地使用權(quán)取得的成交價格及取得時間尚不能確定，公司能否最終競買取得土地均存在不確定性。

（2）本投資方案尚需根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定履行董事會、股東大會決策程序。

（3）該項目土地使用權(quán)取得的成交價格及取得時間尚不能確定。

（4）本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、對公司的影響：

若該項目能夠順利建成投產(chǎn)，將進一步豐富公司LED應(yīng)用產(chǎn)品線，為LED應(yīng)用整合打下基礎(chǔ)，同時可以擴大公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提升公司的盈利能力。

五、該投資項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

六、其他

關(guān)于上述對外投資的最新進展情況，公司將會及時披露。

七、備查文件

公司與廣州市花都空港經(jīng)濟發(fā)展有限公司簽署的《投資服務(wù)協(xié)議書》；

廣州市鴻利光電股份有限公司董事會

2011年12月2日