證券代碼：300219                    證券簡(jiǎn)稱：鴻利光電                     公告編號(hào)：2011-019

廣州市鴻利光電股份有限公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣州市鴻利光電股份有限公司(下稱“公司”)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2011年11月25日上午10:00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知已于2011年11月14日以專人送達(dá)、郵件、傳真等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李國(guó)平先生主持，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)的董事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：

(一)審議《關(guān)于使用部分超募資金擴(kuò)建廣州花都光電子基地工業(yè)性廠房的議案》

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字[2011]626號(hào)”文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普通股(A股)3,100萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為16元(“元”指人民幣貨幣單位，以下同)，本次發(fā)行募集資金總額為496,000,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用29,840,000元，募集資金凈額為466,160,000元。公司擬募集資金382,766,500元，本次超募資金為83,393,500元。2011年5月27日，公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)使用超募資金1,600萬(wàn)元用于償還中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州花都風(fēng)神大道支行銀行貸款，現(xiàn)超募資金余額6,739.35萬(wàn)元。

公司于2010年在廣州花都光電子基地取得66,668.44平方米國(guó)有土地使用權(quán)，其中一部分已作為募集資金項(xiàng)目“新型表面貼裝型LED建設(shè)項(xiàng)目”和“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”投資用地，兩項(xiàng)目計(jì)劃使用土地面積9,418.5平方米。

為了更好地發(fā)揮廣州花都光電子基地規(guī)模效應(yīng)，減少管理成本，提高工作效率，公司擬將LED封裝業(yè)務(wù)全部整合到光電子基地，即在尚未利用的土地上新建建筑面積約45,323.00平方米廠房、辦公樓、生活配套設(shè)施，總投資額8,788.14萬(wàn)元,其中6,739.35萬(wàn)元使用超募資金，差額2,048.79萬(wàn)元由企業(yè)自籌。建設(shè)完成后，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)(即2010年的18億顆產(chǎn)能)以及母公司全體員工將由汽車城東風(fēng)大道以西搬遷至光電子基地，并預(yù)留部分廠房作為公司以后擴(kuò)充產(chǎn)能用。

公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地汽車城東風(fēng)大道以西則租賃予控股子公司廣州市佛達(dá)信號(hào)設(shè)備有限公司使用。

項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后年均營(yíng)業(yè)收入為28,186.72萬(wàn)元，年均所得稅后利潤(rùn) 2,209.71萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=44.36%（所得稅后），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值14,956.83萬(wàn)元（所得稅后，Ic＝10%），靜態(tài)投資回收期為2.07年（所得稅后），投資利潤(rùn)率25.14%，投資利稅率35.30%。動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期，稅后）＝2.48年，項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為55.60%，項(xiàng)目搬遷后產(chǎn)能達(dá)到55.60%就可以保證盈虧平衡。

本項(xiàng)議案尚需經(jīng)公司2011年第三次股東大會(huì)審議。

本公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均已發(fā)表了明確同意意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《公司關(guān)于超募資金使用計(jì)劃的公告》和《關(guān)于使用部分超募資金擴(kuò)建廣州花都光電子基地工業(yè)性廠房的可行性研究報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關(guān)公告。

(二)審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

經(jīng)審議，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)授信額度不超過(guò)人民幣8500萬(wàn)元、向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州花都支行申請(qǐng)授信額度不超過(guò)人民幣1.00億元（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。授信有效期自2011年11月至2012年11月，公司股東李國(guó)平、馬成章將為前述授信額度融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

公司授權(quán)李國(guó)平先生代表本公司與興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州花都支行簽署上述授信融資項(xiàng)下的有關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(三)召開2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

公司擬于2011年12月13日召開2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第一項(xiàng)議案。具體內(nèi)容詳見同日公告的《廣州市鴻利光電股份有限公司關(guān)于召開2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廣州市鴻利光電股份有限公司

董事會(huì)

二〇一一年十一月二十五日