證券代碼：300219                證券簡稱：鴻利光電                 公告編號(hào)：2011-020

廣州市鴻利光電股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣州市鴻利光電股份有限公司(下稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2011年11月25日上午9:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議的形式召開。會(huì)議通知已于2011年11月14日以專人送達(dá)、郵件、傳真等方式送達(dá)全體監(jiān)事。公司應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名，會(huì)議有效表決票數(shù)為3票。本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席楊玉詳先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：

審議《關(guān)于使用部分超募資金擴(kuò)建廣州花都光電子基地工業(yè)性廠房的議案》

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次使用超募資金的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

公司于2010年在廣州花都光電子基地取得66,668.44平方米國有土地使用權(quán)，其中一部分已作為募集資金項(xiàng)目“新型表面貼裝型LED建設(shè)項(xiàng)目”和“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”投資用地，兩項(xiàng)目計(jì)劃使用土地面積9418.5平方米。為了更好地發(fā)揮光電子基地規(guī)模效應(yīng)，減少管理成本，提高工作效率，公司將LED封裝業(yè)務(wù)全部整合到光電子基地，即在尚未利用的土地上新建建筑面積約45,323.00平方米廠房、辦公樓、生活配套設(shè)施，總投資額8,788.14萬元,其中6,739.35萬元使用超募資金，差額2,048.79萬元由企業(yè)自籌。建設(shè)完成后，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)系統(tǒng)及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)(即2010年的18億顆產(chǎn)能)以及公司全體員工將由汽車城東風(fēng)大道以西搬遷至光電子基地，并預(yù)留部分廠房作為公司以后擴(kuò)充產(chǎn)能用。

公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地汽車城東風(fēng)大道以西則租賃予控股子公司廣州市佛達(dá)信號(hào)設(shè)備有限公司使用。

該做法能更好地發(fā)揮廣州花都光電子基地規(guī)模效應(yīng)，減少管理成本，提高工作效率，避免LED封裝業(yè)務(wù)分立于兩地的局面，為以后公司發(fā)展提供了廣闊的空間，為公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大和市場服務(wù)能力提高提供了強(qiáng)有力的支撐。

公司本次超募資金使用計(jì)劃有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。

超募資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào) 超募資金使用(修訂)》等相關(guān)規(guī)定。

該項(xiàng)議案尚需經(jīng)公司2011年第三次股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廣州市鴻利光電有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一一年十一月二十五日