證券代碼：300219          證券簡稱：鴻利光電         公告編號：2011-027

廣州市鴻利光電股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣州市鴻利光電股份有限公司(下稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第十一次會議于2011年12月13日下午1:00在公司會議室以現(xiàn)場會議的形式召開。會議通知已于2011年12月2日以專人送達(dá)、郵件、傳真等方式送達(dá)全體監(jiān)事。公司應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名，會議有效表決票數(shù)為3票。本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席楊玉詳先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會監(jiān)事充分討論與審議，會議形成以下決議：

審議《關(guān)于以自籌資金投資建設(shè)LED產(chǎn)品應(yīng)用與開發(fā)的生產(chǎn)基地的議案》

公司監(jiān)事會對本次使用自籌資金投資的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，與會監(jiān)事充分討論后認(rèn)為：

公司擬新設(shè)立的全資子公司廣州市萊帝亞照明科技有限公司(暫稱“廣州萊蒂亞”，名稱以最終工商登記為準(zhǔn)）在花都機(jī)場高新科技產(chǎn)業(yè)基地投資約2.65億元建立LED產(chǎn)品應(yīng)用與開發(fā)的生產(chǎn)基地。計劃取得總用地面積約為5萬平方米(準(zhǔn)確面積以國土部門最后確定的紅線面積為準(zhǔn))的國有土地使用權(quán)，用于建設(shè)LED產(chǎn)品應(yīng)用與開發(fā)的生產(chǎn)基地，建筑面積約57,600平方米，其中生產(chǎn)廠房面積為43,200平方米，辦公樓及生活配套面積為14,400平方米。未來深圳市萊帝亞照明有限公司(下稱“深圳萊蒂亞”)LED照明應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)也將陸續(xù)轉(zhuǎn)移至該基地,廣州萊帝亞將成為公司LED照明應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)基地。

同意該項(xiàng)目投資，此項(xiàng)目符合LED照明行業(yè)的市場需求，有利于壯大公司LED照明應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)基地，擴(kuò)大公司LED照明業(yè)務(wù)規(guī)模，提升產(chǎn)能，提高公司市場競爭力和盈利能力，符合股東和廣大投資者的利益。

該項(xiàng)議案尚需經(jīng)公司2011年第四次股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廣州市鴻利光電有限公司

監(jiān)事會

二〇一一年十二月十三日