證券代碼：300219        證券簡稱：鴻利光電       公告編號(hào)：2011-026

廣州市鴻利光電股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情形。

一、會(huì)議召開情況

(一)會(huì)議召開時(shí)間：2011年12月13日上午10:00；

(二)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)汽車城東風(fēng)大道以西鴻利光電會(huì)議室；

(三)會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議；

(四)會(huì)議召集人：董事會(huì)；

(五)會(huì)議主持人：董事長李國平先生。

本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

出席本次會(huì)議的股東及股東代表共10人，代表股份數(shù)為9,177.85萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.78%。

公司董事、監(jiān)事以及見證律師出席本次會(huì)議，非董事高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

三、提案審議情況

本次會(huì)議采用記名投票方式，與會(huì)股東審議并通過以下議案：

審議《關(guān)于部分使用超募資金擴(kuò)建廣州花都光電子基地工業(yè)性廠房的議案》表決結(jié)果：贊成票91,778,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

四、律師出具的法律意見

國浩律師集團(tuán)(廣州)事務(wù)所指派黃貞、王志宏律師出席了本次會(huì)議并出具如下法律意見：“本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和鴻利光電章程等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法、有效。”

五、備查文件

(一)廣州市鴻利光電股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

(二)國浩律師集團(tuán)(廣州)事務(wù)所出具的《國浩律師集團(tuán)(廣州)事務(wù)所關(guān)于廣州市鴻利光電股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議的法律意見》。

特此公告。

廣州市鴻利光電股份有限公司董事會(huì)

二〇一一年十二月十三日