本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)廣州市鴻利光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）２０１２年３月１３日召開的第一屆董事會第十九次會議的決議，公司決定于２０１２年４月９日召開２０１１年年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事宜通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）會議召集人：公司董事會

（二）公司于２０１２年３月１３日召開的第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于召開２０１１年年度股東大會的議案》，本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（三）會議時間：２０１２年４月９日上午１０：００

（四）會議地點：廣州市花都區(qū)汽車城東風(fēng)大道以西鴻利光電會議室

（五）會議期限：半天

（六）會議投票方式：現(xiàn)場投票

（七）股權(quán)登記日：２０１２年４月５日

（八）出席會議人員：

１、截至２０１２年４月５日１５：００深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。（授權(quán)委托書樣式詳見本通知附件）

２、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

３、公司聘請的律師。

４、公司董事會邀請的其他人員。

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于２０１１年度董事會工作報告的議案》

（二）審議《關(guān)于２０１１年度監(jiān)事會工作報告的議案》

（三）審議《關(guān)于２０１１年年度財務(wù)決算報告的議案》

（四）審議《關(guān)于２０１１年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

（五）審議《關(guān)于募集資金２０１１年度存放與使用情況的專項說明的議案》

（六）審議《關(guān)于廣州市鴻利光電股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告的議案》

（七）審議《關(guān)于續(xù)聘深圳鵬城會計師事務(wù)所有限公司為公司２０１２年年度審計機構(gòu)的議案》

（八）審議《關(guān)于廣州市鴻利光電股份有限公司２０１１年年度報告及其摘要的議案》

（九）審議《關(guān)于２０１２年公司董事薪酬方案的議案》

（十）審議《關(guān)于２０１２年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

（十一）審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》

上述議案中第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十一）項議案已經(jīng)第一屆董事會第十九次會議審議通過，上述議案中第（二） 、（十）項已經(jīng)第一屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關(guān)公告。

三、會議登記事項

（一）登記時間：２０１２年４月５日至本次股東大會現(xiàn)場會議主持人宣布出席情況前結(jié)束。

（二）登記地點：廣州市花都區(qū)汽車城東風(fēng)大道以西廣州市鴻利光電股份有限公司董事會會務(wù)組。

（三）登記手續(xù)：

１、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

２、個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

３、代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需一并提交；

４、異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

（四）參加股東大會時請出示相關(guān)證件的原件。

四、聯(lián)系方式

（一）聯(lián)系人：周家楨

（二）聯(lián)系電話：０２０－８６７３ ３９５８

（三）聯(lián)系地址：廣州市花都區(qū)汽車城東風(fēng)大道以西

五、其他事項

會議期限半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

廣州市鴻利光電股份有限公司董事會

二〇一二年三月十三日

授權(quán)委托書

茲委托 先生／女士代表本人／本單位出席廣州市鴻利光電股份有限公司２０１１年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）：

委托人證照號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自簽署日起至本次股東大會結(jié)束。