本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2011年11月19日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱"公司"）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議以通訊表決方式召開。會(huì)議通知已于2011年11月14日以電子郵件，電話通知方式送達(dá)。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)譚頌斌先生主持。會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)表決通過以下事項(xiàng)：

一、審議通過了《關(guān)于制定<廣東銀禧科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記與外部報(bào)送管理制度>的議案》

該制度內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記與外部報(bào)送管理制度》。

表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于制定<廣東銀禧科技股份有限公司年度報(bào)告信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究管理制度>的議案》

該制度內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司年度報(bào)告信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究管理制度》。

表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議通過了《關(guān)于制定<廣東銀禧科技股份有限公司獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)年度報(bào)告工作制度>的議案》

該制度內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)年度報(bào)告工作制度》。

表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、審議通過了《關(guān)于<公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告及整改計(jì)劃>的議案》

該報(bào)告及整改計(jì)劃內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告及整改計(jì)劃》。

表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會(huì)

2011年11月19日