本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

２０１１年１２月１７日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于２０１１年１２月１１日以電子郵件，電話通知方式送達(dá)。應(yīng)到董事９人，實(shí)到董事９人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)譚頌斌先生主持。會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)表決通過(guò)以下事項(xiàng)：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于制定＜廣東銀禧科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度＞的議案》

該制度內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度》。

原《廣東銀禧科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》至此議案通過(guò)之日起作廢。

表決結(jié)果為：９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于制定＜廣東銀禧科技股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度＞的議案》

該制度內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。

表決結(jié)果為：９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司東莞虎門支行申請(qǐng)不超過(guò)等額５０００萬(wàn)元人民幣融資的議案》

根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況需要，同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司東莞虎門支行申請(qǐng)融資余額合計(jì)不超過(guò)等額５０００萬(wàn)人民幣的融資。

授權(quán)本公司董事長(zhǎng)譚頌斌先生代表本公司與工行虎門支行簽署有關(guān)融資的法律文件，有關(guān)融資法律文件加蓋被授權(quán)人印章及本公司公章即為有效。

此事項(xiàng)董事會(huì)決議有效期至２０１２年１２月３１日止。

表決結(jié)果為：９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１１年１２月１７日