證券代碼：300221          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銀禧科技        公告編號(hào)：2012-22

廣東銀禧科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2012年4月24日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議在虎門(mén)居岐公司會(huì)議室以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2012年4月13日以電子郵件、電話通知方式送達(dá)。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)譚頌斌先生主持。會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)表決通過(guò)以下事項(xiàng)：

一、審議并通過(guò)了《關(guān)于2012年第一季度報(bào)告正文及全文的議案》。

公司2012年第一季度報(bào)告正文及全文詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司2012年第一季度報(bào)告正文》及《廣東銀禧科技股份有限公司2012年第一季度報(bào)告全文》。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2012年第一季度報(bào)告正文及全文發(fā)表了明確審核意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2012年第一季度報(bào)告正文及全文的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及相關(guān)內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容客觀、真實(shí)、全面的反映了公司2012年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

二、審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司募集資金管理制度>的預(yù)案》

該制度內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司募集資金管理制度》。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度>的議案》

該制度內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度》。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

四、《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度>的議案》

該制度內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度》。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

五、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)授信的議案》。

興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行對(duì)公司的銀行授信即將到期，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)不超過(guò)12,000萬(wàn)人民幣或等額外幣的銀行授信，包括但不限于借款、銀行承兌、貼現(xiàn)、進(jìn)出口押匯、信用證，本議案有效期為2年。

由譚頌斌、銀禧工程塑料（東莞）有限公司分別為上述授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

本公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人譚頌斌代表本公司辦理相關(guān)授信事宜并簽署有關(guān)合同及文件。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

六、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)授信的議案》。

公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞分行簽訂的授信合同即將到期，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，公司擬向民生銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)不超過(guò)6,000萬(wàn)人民幣的1年期綜合授信額度。

由譚頌斌、銀禧工程塑料（東莞）有限公司分別為上述綜合授信提供不可撤消的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

本公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人譚頌斌代表本公司辦理上述授信事宜并簽署有關(guān)合同及文件，授權(quán)期限為：2012年3月25日至2012年12月31日。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

七、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行申請(qǐng)授信的議案》。

公司與匯豐銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行簽訂的授信協(xié)議即將到期，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，公司及子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司作為共同借款人擬向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行申請(qǐng)最高額不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣授信額度，新的授信期限為十二個(gè)月。

公司與銀禧工程塑料（東莞）有限公司為上述融資授信向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行提供交叉擔(dān)保和保證，最高擔(dān)保金額不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣。公司與銀禧工程塑料（東莞）有限公司就上述授信提供保證金和/或特定存款質(zhì)押擔(dān)保。譚頌斌、譚沃權(quán)分別為上述融資授信提供個(gè)人擔(dān)保。

本公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人譚頌斌代表本公司完成并簽署上述授信函、特定存款質(zhì)押、有關(guān)保證金及交叉擔(dān)保和保證文件（包括任何修改或補(bǔ)充和/或展期文件），以及與上述文件有關(guān)的所有合同、申請(qǐng)、通知及其他文件。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

八、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行申請(qǐng)授信的議案》

公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行簽訂的授信協(xié)議即將到期，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，公司擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行申請(qǐng)最高額度等值8,000萬(wàn)人民幣的授信，新的授信期限為十二個(gè)月。

由譚頌斌、周娟、銀禧工程塑料（東莞）有限公司分別為上述綜合授信提供不可撤消的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

本公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人譚頌斌代表本公司辦理相關(guān)信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

九、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的預(yù)案》

因銀禧工程塑料（東莞）有限公司同本公司作為共同借款人向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)等值5,000萬(wàn)元人民幣的授信，新的授信期限為十二個(gè)月。

公司與銀禧工程塑料（東莞）有限公司為上述融資授信向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行提供交叉擔(dān)保和保證，最高額不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣。公司與銀禧工程塑料（東莞）有限公司就上述授信提供保證金和/或特定存款質(zhì)押擔(dān)保。譚頌斌、譚沃權(quán)分別為上述授信提供個(gè)人擔(dān)保。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

十、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的預(yù)案》。

興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行對(duì)子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司的銀行授信即將到期，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)不超過(guò)等值8,000萬(wàn)人民幣的銀行授信。

由公司、譚頌斌分別提供不超過(guò)8,000萬(wàn)人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限至債務(wù)履行期限界滿之日起后兩年止，具體權(quán)益由雙方簽訂的保證合同約定。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

十一、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中信銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的預(yù)案》。

根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司擬向中信銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)不超過(guò)等值5,000萬(wàn)人民幣的銀行授信，授信期限為十二個(gè)月。

由公司、譚頌斌分別為上述授信額度項(xiàng)下的債務(wù)提供不超過(guò)5,000萬(wàn)人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保,擔(dān)保期限至債務(wù)履行期限界滿之日起后兩年止。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

十二、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司東莞道滘支行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的預(yù)案》。

子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司東莞道滘支行簽訂的授信協(xié)議即將到期，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司東莞道滘支行申請(qǐng)不超過(guò)等值1,600萬(wàn)人民幣的授信。

由公司、譚頌斌、周娟分別為上述融資授信提供不超過(guò)1,600萬(wàn)人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限至債務(wù)履行期限界滿之日起后兩年止。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

十三、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的預(yù)案》。

根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行申請(qǐng)不超過(guò)等值3,000萬(wàn)人民幣的授信。

由公司、譚頌斌、周娟分別提供不超過(guò)3,000萬(wàn)人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限至債務(wù)履行期限界滿之日起后兩年止。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

十四、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的預(yù)案》。

根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)不超過(guò)等值4,000萬(wàn)人民幣的授信。

由公司、譚頌斌、周娟分別提供不超過(guò)4,000萬(wàn)人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限至債務(wù)履行期限界滿之日起后兩年止。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

十五、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司蘇州銀禧新材料有限公司向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司蘇州分行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的預(yù)案》。

子公司蘇州銀禧科技新材料有限公司與匯豐銀行（中國(guó)）有限公司蘇州分行簽訂的授信協(xié)議即將到期，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司蘇州銀禧新材料有限公司擬向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司蘇州分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)的授信額度，授信期限為十二個(gè)月。

由公司就上述授信為蘇州銀禧科技新材料有限公司提供公司保證擔(dān)保，最高保證金額不超過(guò)3,000萬(wàn)人民幣。公司為蘇州銀禧科技新材料有限公司就上述授信提供保證金和/或特定存款質(zhì)押。譚頌斌、譚沃權(quán)分別就上述授信提供個(gè)人擔(dān)保。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

十六、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司蘇州銀禧新材料有限公司向招商銀行股份有限公司蘇州分行吳中支行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的預(yù)案》。

根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司蘇州銀禧新材料有限公司向招商銀行股份有限公司蘇州分行吳中支行申請(qǐng)不超過(guò)等值1,000萬(wàn)人民幣的授信，授信期限為十二個(gè)月。

由公司、譚頌斌分別提供不超過(guò)1,000萬(wàn)人民幣的連帶責(zé)任的保證擔(dān)保。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

十七、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的預(yù)案》。

子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞分行簽訂的授信合同即將到期，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)不超過(guò)等值2,500萬(wàn)人民幣的1年期綜合授信額度。

由公司及譚頌斌分別提供不超過(guò)2,500萬(wàn)人民幣不可撤消的連帶責(zé)任保證。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

十八、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司蘇州銀禧新材料有限公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的預(yù)案》。

子公司蘇州銀禧新材料有限公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞分行簽訂的授信合同即將到期，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司蘇州銀禧新材料有限公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)不超過(guò)等值1,500萬(wàn)人民幣的1年期綜合授信額度。

由公司及譚頌斌分別提供不超過(guò)1,500萬(wàn)人民幣不可撤消的連帶責(zé)任保證擔(dān)保同。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

十九、審議并通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司定于2012年5月15日（星期二）上午9:30分在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會(huì)議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室）內(nèi)召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》公告。

表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會(huì)

2012年4月24日