證券代碼：300221     證券簡稱：銀禧科技     公告編號：2012-24

廣東銀禧科技股份有限公司關(guān)于召開二 一二年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第二屆董事會第十三次會議審議通過，決定于2012年5月15日（星期二）上午9：30分召開2012年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會第十三次會議審議通過后，決定召開2012年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

3、會議召開日期和時間：2012年5月15日（星期二）上午9：30分

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2012年5月15日上午9:30分-11:30分，下午13:00分-15:00分；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年5月14日15:00至2012年5月15日15:00期間的任意時間。

4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

（1）現(xiàn)場投票表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

5、股權(quán)登記日：2012年5月9日（星期三)

6、現(xiàn)場會議召開地點：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會議室）

7、 會議出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日2012年5月9日（星期三)下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

二、本次股東大會審議事項：

1、《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》；

2、《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請授信提供擔保的議案》；

3、《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔保的議案》；

4、《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中信銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔保的議案》；

5、《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國工商銀行股份有限公司東莞道滘支行申請授信提供擔保的議案》；

6、《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行申請授信提供擔保的議案》；

7、《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔保的議案》；

8、《關(guān)于公司為子公司蘇州銀禧新材料有限公司向匯豐銀行（中國）有限公司蘇州分行申請授信提供擔保的議案》；

9、《關(guān)于公司為子公司蘇州銀禧新材料有限公司向招商銀行股份有限公司蘇州分行吳中支行申請授信提供擔保的議案》；

10、《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國民生銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔保的議案》；

11、《關(guān)于公司為子公司蘇州銀禧新材料有限公司向中國民生銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔保的議案》。

三、出席會議的股東登記辦法

1、登記時間：2012年5月10日-2012年5月14日  工作日時間上午8：30分-12：00分；下午1：45分-17：30分。

2、登記方式：現(xiàn)場登記、信函或傳真方式登記。

3、現(xiàn)場登記地點：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部董事會辦公室

4、登記方式：

（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件一），以便登記確認。信函或傳真須在開會前一天以專人送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

（5）注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會除現(xiàn)場投票外，通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供股東大會網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.深市掛牌投票代碼：365221

2.投票簡稱：銀禧投票

3.投票時間：2012年5月15日的交易時間，即上午9:30分-11:30分和下午13:00分-15:00分。

4.在投票當日，“銀禧投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

5.通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

（1）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1,2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為所有議案表達相同意見。

表1股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表

(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

表2表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

如果股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和 單項議案進行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案表決意見為準。

（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2012年5月14日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結(jié)束時間為2012年5月15日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

（1）申請服務(wù)密碼的流程：請登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”注冊，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活核驗碼。

（2）激活服務(wù)密碼

股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活核驗碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當日下午13:00即可以使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如果遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

（3）申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“銀禧科技2012年第一次臨時股東大會投票”；

（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶” 和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；

（3）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)的操作；

（4）確認并發(fā)送投票結(jié)果。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

（1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

（2）股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳玉梅、李昊

聯(lián)系電話：0769-38858388

傳真號碼：0769-38858399

通訊地址：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)  銀禧工程塑料（東莞）有限公司

郵政編碼：523187

2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

3、 登記表格：

附件一《參會股東登記表》

附件二《授權(quán)委托書》

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董 事 會

2012年4月24日

附件一

廣東銀禧科技股份有限公司

二 一二年第一次臨時股東大會參會股東登記表

附注：

1、 請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、 已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于開會前一天送達、郵寄或傳真方式（傳真號：0769-38858399）到公司（地址：東莞虎門鎮(zhèn)居岐村 廣東銀禧科技股份有限公司，郵政編碼：523187，信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

3、 如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄表明您的發(fā)言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。

4、 上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件二

授 權(quán) 委 托 書

致：廣東銀禧科技股份有限公司

茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人（公司）出席廣東銀禧科技股份有限公司    年    月     日召開的2012年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

受托人對會議審議的各項議案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決權(quán)，對于可能納入會議審議的臨時提案或其他本人（公司）未做具體指示的議案，受托人（ 享有  不享有）表決權(quán)，并（ 可以  不可以）按照自己的意思進行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔。

委托人根據(jù)受托人的指示，以在贊成、反對、棄權(quán)下面的方框中打“ ”為準，每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權(quán)統(tǒng)計。

委托人姓名/名稱：                          受托人姓名或名稱：

委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號：              受托人身份證號碼：

委托人股東賬號：                           委托人持有股數(shù)：

委托日期：

委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

附注：

1、法人股東法定代表人簽字并加蓋公章。

2、授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。