本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

２、本次股東大會以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。

一、會議召開和出席情況：

廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”或“銀禧科技”）二 一二年第一次臨時股東大會于２０１２年５月１５日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會議室）以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開，會議通知已于２０１２年４月２６日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站公告。本次會議由董事會召集，公司董事長譚頌斌先生因公出差，由副董事長周娟女士代為主持，部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議。出席本次股東大會股東代表共１０名，代表股份７５，０４０，８００股，占公司總股份數(shù)７５．０４０８％；其中出席現(xiàn)場會議股東及股東代表共６名，代表股份７５００萬股，占公司股份總數(shù)的７５％，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共４名，代表股份４０，８００股，占公司股份總數(shù)的０．０４０８％，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司副董事長周娟女士主持，通過以下決議：

二、議案審議情況：

１、審議通過了《關(guān)于修訂＜廣東銀禧科技股份有限公司募集資金管理制度＞的議案》；

該制度內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《廣東銀禧科技股份有限公司募集資金管理制度》。

現(xiàn)場表決情況：同意７５，０００，０００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意３２，８００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的８０．３９２２％；反對８０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的１９．６０７８％；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意７５，０３２，８００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)９９．９８９３％；反對８，０００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)０．０１０７％；棄權(quán)０股。

２、審議通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請授信提供擔(dān)保的議案》；

現(xiàn)場表決情況：同意７５，０００，０００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意３２，８００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的８０．３９２２％；反對８０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的１９．６０７８％；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意７５，０３２，８００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)９９．９８９３％；反對８，０００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)０．０１０７％；棄權(quán)０股。

３、審議通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔(dān)保的議案》；

現(xiàn)場表決情況：同意７５，０００，０００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意３２，８００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的８０．３９２２％；反對８０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的１９．６０７８％；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意７５，０３２，８００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)９９．９８９３％；反對８，０００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)０．０１０７％；棄權(quán)０股。

４、審議通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中信銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔(dān)保的議案》；

現(xiàn)場表決情況：同意７５，０００，０００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意３２，８００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的８０．３９２２％；反對８０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的１９．６０７８％；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意７５，０３２，８００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)９９．９８９３％；反對８，０００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)０．０１０７％；棄權(quán)０股。

５、審議通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國工商銀行股份有限公司東莞道滘支行申請授信提供擔(dān)保的議案》；

現(xiàn)場表決情況：同意７５，０００，０００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意３２，８００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的８０．３９２２％；反對８０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的１９．６０７８％；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意７５，０３２，８００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)９９．９８９３％；反對８，０００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)０．０１０７％；棄權(quán)０股。

６、審議通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行申請授信提供擔(dān)保的議案》；

現(xiàn)場表決情況：同意７５，０００，０００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意３２，８００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的８０．３９２２％；反對８０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的１９．６０７８％；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意７５，０３２，８００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)９９．９８９３％；反對８，０００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)０．０１０７％；棄權(quán)０股。

７、審議通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔(dān)保的議案》；

現(xiàn)場表決情況：同意７５，０００，０００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意３２，８００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的８０．３９２２％；反對８０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的１９．６０７８％；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意７５，０３２，８００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)９９．９８９３％；反對８，０００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)０．０１０７％；棄權(quán)０股。

８、審議通過了《關(guān)于公司為子公司蘇州銀禧新材料有限公司向匯豐銀行（中國）有限公司蘇州分行申請授信提供擔(dān)保的議案》；

現(xiàn)場表決情況：同意７５，０００，０００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意３２，８００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的８０．３９２２％；反對８０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的１９．６０７８％；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意７５，０３２，８００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)９９．９８９３％；反對８，０００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)０．０１０７％；棄權(quán)０股。

９、審議通過了《關(guān)于公司為子公司蘇州銀禧新材料有限公司向招商銀行股份有限公司蘇州分行吳中支行申請授信提供擔(dān)保的議案》；

現(xiàn)場表決情況：同意７５，０００，０００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意３２，８００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的８０．３９２２％；反對８０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的１９．６０７８％；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意７５，０３２，８００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)９９．９８９３％；反對８，０００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)０．０１０７％；棄權(quán)０股。

１０、審議通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國民生銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔(dān)保的議案》；

現(xiàn)場表決情況：同意７５，０００，０００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意３２，８００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的８０．３９２２％；反對８０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的１９．６０７８％；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意７５，０３２，８００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)９９．９８９３％；反對８，０００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)０．０１０７％；棄權(quán)０股。

１１、審議通過了《關(guān)于公司為子公司蘇州銀禧新材料有限公司向中國民生銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔(dān)保的議案》。

現(xiàn)場表決情況：同意７５，０００，０００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意３２，８００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的８０．３９２２％；反對８０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持股份的１９．６０７８％；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意７５，０３２，８００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)９９．９８９３％；反對８，０００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)０．０１０７％；棄權(quán)０股。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市國楓（深圳）律師事務(wù)所的律師進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，結(jié)論如下：

銀禧科技本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

１、《廣東銀禧科技股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會決議》；

２、《北京市國楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會

２０１２年５月１５日