證券代碼：３００２２１ 證券簡(jiǎn)稱：銀禧科技 公告編號(hào)：２０１２－２９

廣東銀禧科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公 告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

２０１２年６月４日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以通訊表決的方式召開。會(huì)議通知于２０１２年５月２３日以電子郵件、電話方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)到董事９人，實(shí)到董事９人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)譚頌斌先生主持，經(jīng)表決審議通過了《關(guān)于公司利用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

隨著公司生產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求日益增加，為緩解資金壓力，公司擬利用４，９００萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次超募資金的使用未超過超募資金總額的２０％，將在公司董事會(huì)審議通過后開始實(shí)施。本次使用超募資金４，９００萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，既能滿足公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，緩解公司資金壓力，又能提高募集資金的使用效率，按一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率６．５６％計(jì)算，每年可為公司減少利息支出３２１．４４萬元。為公司進(jìn)一步開拓市場(chǎng)、更快更好的滿足客戶需求打好基礎(chǔ)，提高公司發(fā)展速度，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。本次公司利用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金是合理的、必要的。

公司承諾最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行除公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過的開展與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的聚氯乙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)外的證券投資、委托理財(cái)、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行除上述套期保值業(yè)務(wù)外的證券投資、委托理財(cái)、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

表決結(jié)果：同意９票，棄權(quán)０票，反對(duì)０票。

公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。本次公司利用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的詳細(xì)情況見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站同期披露的《關(guān)于公司利用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年６月４日

證券代碼：３００２２１ 證券簡(jiǎn)稱：銀禧科技 公告編號(hào)：２０１２－３０

廣東銀禧科技股份有限公司

關(guān)于公司利用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１１］６５７號(hào)文核準(zhǔn)，廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱＂公司＂或“銀禧科技”）向社會(huì)首次公開發(fā)行人民幣普通股２，５００ 萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣１８元，募集資金總額為人民幣４５，０００萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣４１，５９４．３２萬元，超募資金總額為２４，５９５．１６萬元。天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所已于２０１１年５月１９日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健正信驗(yàn)（２０１１）綜字第０９００１０號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》列明的募集資金投資項(xiàng)目為：

單位：萬元

２０１１年６月２日，公司及東莞證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞證券”）分別與中國(guó)民生銀行股份有限公司東莞支行、興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行、招商銀行股份有限公司東莞厚街支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

２０１１年１０月１８日，超募資金投資項(xiàng)目單位—子公司蘇州銀禧科技有限公司與公司、東莞證券、興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

２０１１年１１月１６日，募投項(xiàng)目實(shí)施單位—子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀禧工塑”）與公司、東莞證券、中信銀行股份有限公司東莞分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、已披露的超募資金使用情況

１、２０１１年５月３１日，公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于利用部分超募資金償還銀行貸款及永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，全體董事一致同意利用超募資金４，２００萬元償還銀行貸款，利用超募資金７００萬元永久補(bǔ)充與公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的流動(dòng)資金。

２、２０１１年７月２０日，公司２０１１年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司以１．５億超募資金和１．５億自籌資金在蘇州設(shè)立子公司建立新生產(chǎn)基地的議案》。截至目前，蘇州銀禧科技有限公司已完成了工商注冊(cè)登記手續(xù)，實(shí)收資本為１５，１９０萬元人民幣（其中公司投入超募資金１５，０００萬元，全資子公司東莞市銀禧光電材料科技有限公司投入自有資金１９０萬元）。

３、２０１１年９月７日，公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于利用超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金４，１００萬元暫時(shí)補(bǔ)充與公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的流動(dòng)資金，并至董事會(huì)審議通過之日起６個(gè)月內(nèi)足額歸還至募集資金專用賬戶。該筆超募資金已于２０１２年３月２日全部歸還至募集資金專戶。

４、截至２０１２年６月１日，公司募集資金余額共為２４，９７２．５９萬元（含利息收入），其中，超募資金余額為４，９１７．７８萬元（含利息收入）。

三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃及合理性和必要性

１、銀禧科技利用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

隨著公司生產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求日益增加，為緩解資金壓力，公司擬利用４，９００萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次超募資金的使用未超過超募資金總額的２０％，將在公司董事會(huì)審議通過后開始實(shí)施。本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

２、補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性及合理性

在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)所需資金的前提下，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，本次使用超募資金４，９００萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，既能滿足公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，緩解公司資金壓力，又能提高募集資金的使用效率，按一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率６．５６％計(jì)算，每年可為公司減少利息支出３２１．４４萬元。為公司進(jìn)一步開拓市場(chǎng)、更快更好的滿足客戶需求打好基礎(chǔ)，提高公司發(fā)展速度，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。本次公司利用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金是合理的、必要的。

四、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的說明與承諾

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司本次計(jì)劃使用４，９００萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合１２月個(gè)內(nèi)累計(jì)使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款未超過超募資金總額的２０％的規(guī)定，屬于董事會(huì)決策權(quán)限范圍，無需提交股東大會(huì)審批。

公司承諾最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行除公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過的開展與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的聚氯乙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)外的證券投資、委托理財(cái)、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行除上述聚氯乙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)外的證券投資、委托理財(cái)、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序

２０１２年６月４日，公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司利用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，全體董事一致同意利用部分超募資金４，９００萬元永久補(bǔ)充與公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的流動(dòng)資金（具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)董事會(huì)決議公告）。

２０１２年６月４日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司利用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，全體監(jiān)事一致同意利用部分超募資金４，９００萬元永久補(bǔ)充與公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的流動(dòng)資金（具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)監(jiān)事會(huì)決議公告）。

六、專項(xiàng)意見

１、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事經(jīng)核查后，對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表明確的獨(dú)立董事意見，認(rèn)為：公司利用部分超募資金４，９００萬元永久補(bǔ)充與公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的流動(dòng)資金，為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了所需流動(dòng)資金。該方案的實(shí)施符合公司發(fā)展的需要，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合公司全體股東的利益。從內(nèi)容和程序上，該方案符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。該方案有利于實(shí)現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

公司承諾最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行除公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過的開展與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的聚氯乙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)外的證券投資、委托理財(cái)、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行除上述聚氯乙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)外的證券投資、委托理財(cái)、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

同意公司使用４，９００萬元超募資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

２、公司保薦機(jī)構(gòu)核查意見

公司保薦機(jī)構(gòu)東莞證券出具了《東莞證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司利用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見》，核查意見認(rèn)為：

（１）公司本次利用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事均發(fā)表了明確同意意見，已履行了必要的法律程序。本次計(jì)劃利用超募資金４，９００萬元永久補(bǔ)充與公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的流動(dòng)資金，十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)未超過超募資金總額的２０％，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第１號(hào)—超募資金使用》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

（２）公司本次計(jì)劃利用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高募集資金使用效率，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東利益。

（３）公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行除公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過的開展與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的聚氯乙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)外的證券投資、委托理財(cái)、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行除上述聚氯乙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)外的證券投資、委托理財(cái)、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

公司本次利用部分超募資金４，９００萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是合理、合規(guī)和必要的，本保薦機(jī)構(gòu)同意公司利用超募資金４，９００萬元永久補(bǔ)充與公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的流動(dòng)資金。

七、備查文件

１、《廣東銀禧科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

２、《廣東銀禧科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

３、 《廣東銀禧科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司利用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見》；

４、《東莞證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司利用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見》。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年６月４日

證券代碼：３００２２１ 證券簡(jiǎn)稱：銀禧科技 公告編號(hào)：２０１２－３１

廣東銀禧科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議

公 告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

２０１２年６月４日上午，廣東銀禧科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議以通訊表決的方式召開。會(huì)議通知于２０１２年５月２３日以電子郵件、電話方式送達(dá)。應(yīng)到監(jiān)事３人，實(shí)到３人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由葉建中主持，審議并通過了《關(guān)于公司利用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

隨著公司生產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求日益增加，為緩解資金壓力，公司擬利用４，９００萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次超募資金的使用未超過超募資金總額的２０％，將在公司董事會(huì)審議通過后開始實(shí)施。本次使用超募資金４，９００萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，既能滿足公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，緩解公司資金壓力，又能提高募集資金的使用效率，按一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率６．５６％計(jì)算，每年可為公司減少利息支出３２１．４４萬元。為公司進(jìn)一步開拓市場(chǎng)、更快更好的滿足客戶需求打好基礎(chǔ)，提高公司發(fā)展速度，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。本次公司利用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金是合理的、必要的。

公司承諾最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行除公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過的開展與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的聚氯乙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)外的證券投資、委托理財(cái)、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行除上述套期保值業(yè)務(wù)外的證券投資、委托理財(cái)、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

表決結(jié)果：同意３票，棄權(quán)０票，反對(duì)０票。

特此公告

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廣東銀禧科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

２０１２年６月４日