本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司實(shí)際控制人關(guān)于２０１１年度利潤分配預(yù)案的提議

２０１２年２月２８日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）實(shí)際控制人譚頌斌先生、周娟女士聯(lián)名向公司董事會提交了公司２０１１年度利潤分配預(yù)案的提議及承諾，具體內(nèi)容為：

１、考慮到公司未來經(jīng)營發(fā)展需要，為使公司的價值能夠更加公允、客觀的體現(xiàn)，同時為投資者提供更多的保障，從長遠(yuǎn)角度回報(bào)投資者，保護(hù)中小投資者的利益，使全體股東分享公司的經(jīng)營成果，現(xiàn)提議公司２０１１年度利潤分配預(yù)案為：以截止２０１１年１２月３１日公司總股本１００，０００，０００股為基數(shù)，向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金２元人民幣（含稅）；同時進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以公司總股本１００，０００，０００股為基數(shù)，向全體股東每１０股轉(zhuǎn)增１０股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至２００，０００，０００股。

２、作為公司實(shí)際控制人，譚頌斌先生、周娟女士承諾在公司董事會審議上述２０１１年度利潤分配預(yù)案時投贊成票。

二、公司董事對利潤分配預(yù)案的意見

公司董事會接到有關(guān)２０１１年度利潤分配預(yù)案的提議及承諾后，公司董事譚頌斌、周娟、譚沃權(quán)、林登燦、袁德宗、劉進(jìn)等６名董事對該預(yù)案進(jìn)行了討論，占公司董事會成員總數(shù)的１／２以上。經(jīng)研究討論后一致認(rèn)為：公司實(shí)際控制人譚頌斌先生、周娟女士提議的２０１１年度利潤分配預(yù)案體現(xiàn)了公司積極回報(bào)股東的原則，適應(yīng)了公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。以上６名董事均書面承諾在董事會開會審議上述２０１１年度利潤分配預(yù)案時投贊成票。

三、其他說明

在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

本次利潤分配預(yù)案僅是公司實(shí)際控制人作出的提議，尚須經(jīng)公司董事會和２０１１年年度股東大會審議批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

２０１１年年度報(bào)告及董事會審議的利潤分配預(yù)案將在年報(bào)預(yù)約時間２０１２年３月２０日公告。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會

２０１２年２月２８日