證券代碼：300221                 證券簡(jiǎn)稱：銀禧科技                 公告編號(hào)：2012-6

廣東銀禧科技股份有限公司

2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案預(yù)披露公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司實(shí)際控制人關(guān)于2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案的提議

2012年2月28日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“銀禧科技”）實(shí)際控制人譚頌斌先生、周娟女士聯(lián)名向公司董事會(huì)提交了公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案的提議及承諾，具體內(nèi)容為：

1、考慮到公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為使公司的價(jià)值能夠更加公允、客觀的體現(xiàn)，同時(shí)為投資者提供更多的保障，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度回報(bào)投資者，保護(hù)中小投資者的利益，使全體股東分享公司的經(jīng)營(yíng)成果，現(xiàn)提議公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截止2011年12月31日公司總股本100,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2元人民幣（含稅）；同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以公司總股本100,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至200,000,000股。

2、作為公司實(shí)際控制人，譚頌斌先生、周娟女士承諾在公司董事會(huì)審議上述2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)投贊成票。

二、公司董事對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案的意見(jiàn)

公司董事會(huì)接到有關(guān)2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案的提議及承諾后，公司董事譚頌斌、周娟、譚沃權(quán)、林登燦、袁德宗、劉進(jìn)等6名董事對(duì)該預(yù)案進(jìn)行了討論，占公司董事會(huì)成員總數(shù)的1/2以上。經(jīng)研究討論后一致認(rèn)為：公司實(shí)際控制人譚頌斌先生、周娟女士提議的2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案體現(xiàn)了公司積極回報(bào)股東的原則，適應(yīng)了公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。以上6名董事均書(shū)面承諾在董事會(huì)開(kāi)會(huì)審議上述2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)投贊成票。

三、其他說(shuō)明

在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案僅是公司實(shí)際控制人作出的提議，尚須經(jīng)公司董事會(huì)和2011年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2011年年度報(bào)告及董事會(huì)審議的利潤(rùn)分配預(yù)案將在年報(bào)預(yù)約時(shí)間2012年3月20日公告。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會(huì)      

2012年2月28日