本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

２、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”或銀禧科技）２０１１年年度股東大會(huì)于２０１２年４月１０日上午９：３０分在東莞市虎門(mén)鎮(zhèn)居岐村公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于２０１２年３月２０日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站公告。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)譚頌斌先生主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議股東及股東代表共６名，代表股份７５００萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的７５％，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師等相關(guān)人員出席了本次股東大會(huì)。

二、議案審議情況：

１、審議通過(guò)了《２０１１年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意７５００萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)票０股；棄權(quán)票０股。

２、審議通過(guò)了《２０１１年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意７５００萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)票０股；棄權(quán)票０股。

３、審議通過(guò)了《關(guān)于２０１１年度財(cái)務(wù)決算的議案》；

表決結(jié)果：同意７５００萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)票０股；棄權(quán)票０股。

４、審議通過(guò)了《關(guān)于２０１１年度利潤(rùn)分配的議案》；

表決結(jié)果：同意７５００萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)票０股；棄權(quán)票０股。

５、審議通過(guò)了《關(guān)于２０１１年年度報(bào)告及摘要的議案》；

表決結(jié)果：同意７５００萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)票０股；棄權(quán)票０股。

６、審議通過(guò)了《關(guān)于支付２０１１年度獨(dú)立董事津貼的議案》；

表決結(jié)果：同意７５００萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)票０股；棄權(quán)票０股。

７、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘２０１２年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

表決結(jié)果：同意７５００萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)票０股；棄權(quán)票０股。

８、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

表決結(jié)果：同意７５００萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)票０股；棄權(quán)票０股。

９、審議通過(guò)了《關(guān)于制定＜廣東銀禧科技股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度＞的議案》

表決結(jié)果：同意７５００萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)票０股；棄權(quán)票０股。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

本次股東大會(huì)由北京市國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所的律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論如下：

銀禧科技本次年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和銀禧科技章程的有關(guān)規(guī)定；年度股東大會(huì)召集人及出席會(huì)議人員的資格合法、有效；會(huì)議表決方式、表決程序符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次年度股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

１、《廣東銀禧科技股份有限公司二 一一年年度股東大會(huì)決議》；

２、《北京市國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司二 一一年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年４月１０日