證券代碼：300221                證券簡(jiǎn)稱：銀禧科技                公告編號(hào)：2012-34

廣東銀禧科技股份有限公司第二屆董事會(huì)十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2012年7月27日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2012年7月17日以電子郵件、電話通知方式送達(dá)。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)譚頌斌先生主持。會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)表決通過(guò)以下事項(xiàng)：

一、審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司子公司管理制度>的議案》。

該制度內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司子公司管理制度》。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

二、審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的預(yù)案》。

該制度內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、審議并通過(guò)《關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍的預(yù)案》。

公司原經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)和銷售改性塑料：包括PVC膠粒（原料為新料）、PP防火膠粒（原料為新料）、PA改性膠粒、PC+ABS共聚膠粒、阻燃ABS膠粒、PBT改性膠粒、PC膠粒、LCP膠粒、PPS膠粒、PET膠粒、TPR膠粒、阻燃EVA膠粒、阻燃PE膠粒。

根據(jù)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，現(xiàn)經(jīng)營(yíng)范圍擬修改為：生產(chǎn)和銷售改性塑料，塑料制品，設(shè)立研發(fā)中心（從事改性塑料、塑料制品的研究和開(kāi)發(fā)）。從事改性塑料、塑料制品的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品、涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按有關(guān)規(guī)定辦理、不設(shè)店鋪、涉限涉證及涉國(guó)家宏觀調(diào)控行業(yè)除外，涉及國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定辦理）。

公司經(jīng)營(yíng)范圍具體以工商核準(zhǔn)變更登記的結(jié)果為準(zhǔn)。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

四、審議并通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的預(yù)案》。

根據(jù)公司發(fā)展及建立更科學(xué)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制的需要，公司董事會(huì)擬對(duì)《公司章程》做出相應(yīng)修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司辦理工商變更登記等事宜。

（注：公司經(jīng)營(yíng)范圍具體以工商核準(zhǔn)變更登記的結(jié)果為準(zhǔn)。）

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

修改后的《公司章程》（草案）詳見(jiàn)披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

五、審議并通過(guò)了《關(guān)于制定<公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃>的預(yù)案》。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和廣東證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通知》（廣東證監(jiān)[2012]91 號(hào)）等相關(guān)文件要求，為了完善和健全公司持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策，給予投資者合理的投資回報(bào)，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況、充分考慮公司未來(lái)盈利模式、現(xiàn)金流情況、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素，特制定《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃》。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃》詳見(jiàn)披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

六、審議并通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司定于2012年8月14日（星期二）下午14:00分在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會(huì)議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室）召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》、《關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于制定<公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》等事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》公告。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會(huì)

2012年7月27日