證券代碼：300221     證券簡(jiǎn)稱：銀禧科技     公告編號(hào)：2012-35

廣東銀禧科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2012年7月27日上午，廣東銀禧科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議以通訊表決的方式召開。會(huì)議通知于2012年7月21日以電子郵件、電話方式送達(dá)。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由葉建中主持，審議并通過了以下議案：

一、審議并通過《關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。

由于公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，現(xiàn)擬修改公司經(jīng)營(yíng)范圍。

公司原經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)和銷售改性塑料：包括PVC膠粒（原料為新料）、PP防火膠粒（原料為新料）、PA改性膠粒、PC+ABS共聚膠粒、阻燃ABS膠粒、PBT改性膠粒、PC膠粒、LCP膠粒、PPS膠粒、PET膠粒、TPR膠粒、阻燃EVA膠粒、阻燃PE膠粒。

經(jīng)營(yíng)范圍擬修改為：生產(chǎn)和銷售改性塑料，塑料制品，設(shè)立研發(fā)中心（從事改性塑料、塑料制品的研究和開發(fā)）。從事改性塑料、塑料制品的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品、涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按有關(guān)規(guī)定辦理、不設(shè)店鋪、涉限涉證及涉國(guó)家宏觀調(diào)控行業(yè)除外，涉及國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定辦理）。

公司經(jīng)營(yíng)范圍具體以工商核準(zhǔn)變更登記的結(jié)果為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、審議并通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

根據(jù)公司發(fā)展及建立更科學(xué)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制的需要，公司董事會(huì)擬對(duì)《公司章程》做出相應(yīng)修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司辦理工商變更登記等事宜。

（注：公司經(jīng)營(yíng)范圍具體以工商核準(zhǔn)變更登記的結(jié)果為準(zhǔn)。）

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、審議并通過了《關(guān)于制定<公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和廣東證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通知》（廣東證監(jiān)[2012]91 號(hào)）等相關(guān)文件要求，為了完善和健全公司持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策，給予投資者合理的投資回報(bào)，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況、充分考慮公司未來盈利模式、現(xiàn)金流情況、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素，特制定《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃》。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2012年7月27日