本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

２、本次股東大會以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。

一、會議召開和出席情況：

廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”或“銀禧科技”）二 一二年第二次臨時股東大會于２０１２年８月１４日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會議室）以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開，會議通知已于２０１２年７月２８日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站公告。出席本次股東大會股東代表共８名，代表股份１２０，３３７，６００股，占公司總股份數(shù)６０．１６８８％；其中出席現(xiàn)場會議股東及股東代表共６名，代表股份１２０，３０９，６００股，占公司股份總數(shù)的６０．１５４８％，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共２名，代表股份２８，０００股，占公司股份總數(shù)的０．０１４０％，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由董事會召集，由公司董事長譚頌斌先生主持，部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，審議并通過了如下決議：

二、議案審議情況：

１、審議通過了《關(guān)于修訂＜廣東銀禧科技股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法＞的議案》；

該制度內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《廣東銀禧科技股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法》。

現(xiàn)場表決情況：同意１２０，３０９，６００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意２８，０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意１２０，３３７，６００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)１００％；反對０股，棄權(quán)０股。

２、審議通過了《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案》；

現(xiàn)場表決情況：同意１２０，３０９，６００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意２８，０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意１２０，３３７，６００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)１００％；反對０股，棄權(quán)０股。

３、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

修改后的《公司章程》詳見披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

現(xiàn)場表決情況：同意１２０，３０９，６００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意２８，０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意１２０，３３７，６００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)１００％；反對０股，棄權(quán)０股。

４、審議通過了《關(guān)于制定＜公司未來三年股東回報規(guī)劃＞的議案》；

《公司未來三年股東回報規(guī)劃》詳見披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

現(xiàn)場表決情況：同意１２０，３０９，６００股，占出席現(xiàn)場會議所有股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意２８，０００股，占所有網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

表決結(jié)果：同意１２０，３３７，６００股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)１００％；反對０股，棄權(quán)０股。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京國楓凱文律師事務(wù)所的律師進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，結(jié)論如下：

銀禧科技本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

１、《廣東銀禧科技股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會決議》；

２、《北京國楓凱文律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司董事會

２０１２年８月１４日