證券代碼：３００２２１ 證券簡(jiǎn)稱：銀禧科技 公告編號(hào)：２０１２－３９

廣東銀禧科技股份有限公司

董事、監(jiān)事辭職公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)于２０１２年９月３日分別收到公司董事袁德宗先生、劉進(jìn)先生、監(jiān)事張德清先生以書(shū)面形式提交的辭職報(bào)告。袁德宗先生、劉進(jìn)先生、張德清先生因個(gè)人原因分別辭去董事、監(jiān)事職務(wù)，袁德宗先生、劉進(jìn)先生辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，張德清先生辭職后除擔(dān)任公司子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司副總經(jīng)理外，未擔(dān)任公司其他職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效，袁德宗先生、劉進(jìn)先生的辭職不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，也未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不影響董事會(huì)正常運(yùn)作。

鑒于張德清先生辭去監(jiān)事職務(wù)后，公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事人數(shù)將低于法定人數(shù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，張德清先生的辭職報(bào)告需在新任監(jiān)事填補(bǔ)其缺額后方可生效。在此之前，張德清先生仍將履行公司監(jiān)事職責(zé)。

公司監(jiān)事會(huì)將按照《公司法》及《公司章程》的規(guī)定提名新的監(jiān)事候選人，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

公司對(duì)袁德宗先生、劉進(jìn)先生、張德清先生在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

廣東銀禧科技股份有限公司

２０１２年９月４日