證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨2012-004

常州星宇車燈股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2012年2月13日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2012年2月23日上午9時(shí)在公司三樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議為定期董事會(huì)會(huì)議，以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。3名監(jiān)事列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周曉萍女士召集和主持。會(huì)議通知及召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

經(jīng)表決，本次會(huì)議審議通過了以下議案：

一、關(guān)于《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、關(guān)于《2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告》的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

三、關(guān)于《2011年年度報(bào)告》正文及其摘要的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

公司《2011年年度報(bào)告》全文及其摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

四、關(guān)于《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

五、關(guān)于《2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，母公司2011年度的稅后利潤(rùn)為167,728,391.80元，按照稅后利潤(rùn)的10%提取法定公積金16,772,839.18元，加上上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)計(jì)182,412,449.08元，減去已分配利潤(rùn)54,454,800元，可供股東分配的利潤(rùn)為278,913,201.70元。該部分利潤(rùn)由股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東享有，根據(jù)公司章程按照股東持有的股份比例進(jìn)行分配。

本次利潤(rùn)分配以公司股權(quán)登記日總股本23,956萬股為基礎(chǔ)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.80元（含稅），合計(jì)派發(fā)138,944,800元，剩余139,968,401.70元未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

六、關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

同意續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)，年審計(jì)費(fèi)50萬元。

七、關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2012年度薪酬預(yù)案》的議案

董事長(zhǎng)周曉萍、董事張榮謙、黃和發(fā)為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事楊孝全、王展、田志偉對(duì)該議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2012年度薪酬方案的制定是依據(jù)公司所處的行業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況以及當(dāng)?shù)匚飪r(jià)水平制定的，能更好地體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的一致性，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2012年度薪酬預(yù)案》。

八、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事2012年度津貼的議案

獨(dú)立董事楊孝全、王展、田志偉為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

同意獨(dú)立董事津貼由2011年度的6萬元調(diào)整為2012年度的10萬元。

九、關(guān)于公司《2011年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

公司《關(guān)于2011年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

十、關(guān)于《2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

公司《2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

十一、關(guān)于公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司使用超募資金15,000萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

該議案須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

公司《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

十二、關(guān)于修改公司章程的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對(duì)公司章程相關(guān)內(nèi)容作如下修改：

公司章程修訂案
原條款	修訂后條款
《公司章程》第一百五十六條“公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會(huì)聘任或解聘?！?/td>	《公司章程》第一百五十六條“公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘任或解聘”。

十三、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成成員的議案

董事黃和發(fā)、王展為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。表決結(jié)果為：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同意黃和發(fā)先生不再擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，由王展先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)成員，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

十四、關(guān)于公司2012年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

同意公司2012年向中國(guó)建設(shè)銀行常州新北支行申請(qǐng)15,000萬元授信額度。

十五、關(guān)于提議召開公司2011年度股東大會(huì)的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

公司定于2012年3月20日召開2011年度股東大會(huì)。公司《關(guān)于召開2011年度股東大會(huì)的通知》詳見上海交易所網(wǎng)站。

上述議案一、三、四、五、六、七、八、十二、十四需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)

二O一二年二月二十三日

證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨2012-005

常州星宇車燈股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的會(huì)議通知于2012年2月13日以電子郵件方式發(fā)出，并于2012年2月23日以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席徐小平先生召集并主持。會(huì)議的通知及召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)投票表決，會(huì)議形成如下決議：

一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

二、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2011年年度報(bào)告>正文及其摘要的議案》；

監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則2 號(hào)——年度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》和公司章程有關(guān)要求，對(duì)公司《2011年年度報(bào)告》正文及其摘要進(jìn)行了審核，意見如下：

1、公司年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2011年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。

四、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬使用15000萬元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力和銷售規(guī)模，提升公司的盈利能力。本次以部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金內(nèi)容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和上交所發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關(guān)問題的通知》等相關(guān)規(guī)定。募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二O一二年二月二十三日

證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨2012-006

常州星宇車燈股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充

流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2012年2月23日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，現(xiàn)將使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜公告如下：

一、公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位情況及超募資金使用情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2011〕45號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)常州星宇車燈股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）60,000,000股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣21.24元，募集資金總額為人民幣127,440萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為121,761.87萬元。上述資金于2011年1月28日全部到位，業(yè)經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并出具天衡驗(yàn)字（2011）002號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》的披露，公司募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金總額為43,039.89萬元，超募資金為78,721.98萬元。截至2011年12月31日，公司已使用募集資金18,879.71萬元。由于公司在本次之前未使用超募資金，截至2011年12月31日，公司超募資金余額為人民幣79,882.32萬元（含利息收入）。

二、超募資金的使用計(jì)劃

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和上交所發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關(guān)問題的通知》等相關(guān)規(guī)定，公司為了提高募集資金使用效率，緩解公司流動(dòng)資金需求壓力，進(jìn)一步提升公司盈利能力，在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，擬使用超募資金15,000萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

三、本次使用募集資金的合理性與必要性

1、隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金的需求逐漸擴(kuò)大。在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司使用15,000萬元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于原材料購(gòu)買及產(chǎn)品研發(fā)投入，可以提高募集資金使用效率，緩解公司流動(dòng)資金需求壓力，擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，從而進(jìn)一步提升公司盈利能力。

2、本次使用15,000萬元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，按照目前一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率6.56%計(jì)算，一年可為公司節(jié)省利息支出984萬元。通過補(bǔ)充流動(dòng)資金，可為公司減少資金借款，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于公司提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本。

四、公司承諾事項(xiàng)

公司承諾補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券及衍生品投資、委托貸款（包括為他人提供財(cái)務(wù)資助）及上海證券交易所認(rèn)定的其他高風(fēng)險(xiǎn)投資，并履行對(duì)外披露的義務(wù)。

五、公司獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司本次使用超募資金永久補(bǔ) 充流動(dòng)資金，內(nèi)容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和上交所發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關(guān)問題的通知》等相關(guān)規(guī)定。募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。既有利于提高募集資金使用效率，又有利于提升公司的盈利能力，符合全體股東的利益。同意公司使用15,000萬元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜。

六、公司監(jiān)事會(huì)意見

公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用15,000萬元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，并就此議案發(fā)表如下書面意見：公司擬使用15,000萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力和銷售規(guī)模，提升公司的盈利能力。本次以部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金內(nèi)容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和上交所發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關(guān)問題的通知》等相關(guān)規(guī)定。募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)意見

公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司核查后認(rèn)為：公司使用超募資金15,000萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，系用于公司發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)之需要，且沒有與原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同時(shí)有助于提高募投資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益；上述募集資金使用計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，并經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和《關(guān)于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關(guān)問題的通知》等相關(guān)規(guī)定的要求。該募集資金使用計(jì)劃尚需經(jīng)股東大會(huì)審議。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司此次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金是合理的、必要的，對(duì)本次募集資金使用計(jì)劃無異議。

八、審議事項(xiàng)

根據(jù)《上海證券交易所募集資金管理規(guī)定》及上交所發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關(guān)問題的通知》等相關(guān)規(guī)定，公司本次使用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額超過一億元且占本次實(shí)際募集資金凈額的比例達(dá)到10%以上，所以須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。公司將召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，敬請(qǐng)廣大投資者留意。

九、備查文件。

1、公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見；

4、國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于常州星宇車燈股份有限公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金之核查意見。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年二月二十三日

證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨2012-007

常州星宇車燈股份有限公司

關(guān)于召開2011年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示：

1、本次股東大會(huì)不提供網(wǎng)絡(luò)投票；

2、公司股票不涉及融資融券業(yè)務(wù)。

根據(jù)常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的決議，公司將召開2011年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開的基本情況

1、召開時(shí)間：2012年3月20日上午9:00

2、股權(quán)登記日：2012年3月13日

3、召開地點(diǎn)：公司新辦公樓四樓會(huì)議室

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開

6、會(huì)議期限：半天

7、出席對(duì)象：

7.1截止 2012年3月13日（周二）下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)出席本次年度股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

7.2公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

7.3本公司聘請(qǐng)的律師。

8、公司將于2012年3月16日就本次年度股東大會(huì)發(fā)布一次提示性公告，敬請(qǐng)廣大投資者留意。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、關(guān)于《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

2、關(guān)于《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

3、關(guān)于《2011年年度報(bào)告》正文及其摘要的議案；

4、關(guān)于《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

5、關(guān)于《2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案；

6、關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

7、關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2012年度薪酬預(yù)案》的議案；

8、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事2012年度津貼的議案；

9、關(guān)于公司2012年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案；

10、關(guān)于修改《公司章程》的議案。將公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過的《關(guān)于修訂公司章程的議案》和第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過的《關(guān)于修訂公司章程的議案》一并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

股東大會(huì)就第十項(xiàng)議案作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

（一）登記手續(xù)

1.1欲出席會(huì)議的股東及代理人請(qǐng)到本公司董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。異地股東可以通過傳真或信函的方式于下述時(shí)間登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，公司不接受電話登記。

1.2法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法人代表人身份證明書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑法定代表人授權(quán)委托書、證券賬戶卡、出席人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）和公司2011年度股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)；

1.3自然人股東親自出席會(huì)議的，憑本人身份證、證券賬戶卡和公司2011年度股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，委托代理人須持授權(quán)委托書（格式附后），委托人證券賬戶卡、委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件和公司2011年度股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。異地股東可采用先發(fā)傳真的方式登記，參會(huì)時(shí)提供以上原件查驗(yàn)。

（二）、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)辦公室

地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路182號(hào)

郵編：213022

（三）登記時(shí)間：

2012 年3月16日（周五）上午8:00 —12:00，下午13:00—16:30

（四）會(huì)議聯(lián)系人：黃和發(fā)、李文波

（五）聯(lián)系電話：0519-85156063 傳真：0519-85113616

四、其他注意事項(xiàng)

1、出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

2、出席會(huì)議的股東及股東委托人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司

董事會(huì)

二O一二年二月二十三日

常州星宇車燈股份有限公司

2011年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

常州星宇車燈股份有限公司：

茲授權(quán)委托 先生/女士代表我個(gè)人/公司出席常州星宇車燈股份有限公司2011年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有限期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

議案	表決意見
	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1、關(guān)于《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
2、關(guān)于《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
3、關(guān)于《2011年年度報(bào)告》正文及其摘要的議案；
4、關(guān)于《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；
5、關(guān)于《2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案；
6、關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
7、關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2012年度薪酬預(yù)案》的議案；
8、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事2012年度津貼的議案；
9、關(guān)于公司2012年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案；
10、關(guān)于修改《公司章程》的議案。

注：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框內(nèi)打“ ”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無效。2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

委托人（簽字或蓋章）： 委托人股東賬號(hào)：

委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持有股數(shù)：

受托人簽字： 受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期：

常州星宇車燈股份有限公司2011年度股東大會(huì)股東登記回執(zhí)

截止到2012年3月13日（周二）下午三時(shí)上海證券交易所股票交易結(jié)束，我公司（個(gè)人）持有常州星宇車燈股份有限公司股票（ ） 股，我公司（個(gè)人）擬參加常州星宇車燈股份有限公司2011年度股東大會(huì)。

股東賬戶：	持股股數(shù)：
出席人姓名：

股東簽名（蓋章）：

日期：2012年 年 日

證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨2012-008

常州星宇車燈股份有限公司

關(guān)于2011年度募集資金存放與

實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2011〕45號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)常州星宇車燈股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2011年1月25日，采取“網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合”的方式，公開發(fā)行人民幣普通股（A股）60,000,000股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣21.24元。募集資金總額為人民幣1,274,400,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣56,781,310.00元，實(shí)際募集資金凈額為1,217,618,690.00元。上述資金于2011年1月28日全部到位，業(yè)經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并出具天衡驗(yàn)字（2011）002號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)2010年度股東大會(huì)的決議，運(yùn)用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的自籌資金103,560,966.71元。截至2011年12月31日，公司已累計(jì)使用募集資金188,797,052.33元，尚未使用募集資金余額1,028,821,637.67元；公司截止報(bào)告期末募集資金專戶余額1,040,425,057.16元，與尚未使用的募集資金余額的差異11,603,419.49元，系銀行存款利息收入。

二、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者的利益，公司制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)督等方面均做出了具體明確的規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所有關(guān)募集資金使用的規(guī)定和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定管理募集資金。

2011 年 1月 28日，公司、保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司常州新北支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“三方監(jiān)管協(xié)議”），該監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》一致。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際履行不存在違反“三方監(jiān)管協(xié)議”、變更募集資金用途和控股股東、實(shí)際控制人占用或挪用募集資金等問題。

截至 2011 年12月31日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

單位金額：人民幣元

銀行名稱	賬號(hào)	金額	存儲(chǔ)方式
建行常州新北支行	32001628436059188188	1,040,425,057.16	定期和活期存儲(chǔ)相結(jié)合

三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

1、募投項(xiàng)目的資金使用情況

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》使用募集資金，截止到2011年12月31日，募集資金實(shí)際使用情況詳見附表1“募集資金使用情況對(duì)照表”。

2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

根據(jù)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)并出具的《關(guān)于常州星宇車燈股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天衡專字〔2011〕215號(hào)），截至2011年2月17日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資額為123,162,079.27元，其中：使用募集資金置換金額為103,560,966.71元（扣除2010年3月31日公司以自有資金投入19,601,112.56元）。公司于2011年4月26日召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于運(yùn)用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。2011年5月20日，公司2010年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于運(yùn)用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。

3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司沒有變更募投項(xiàng)目。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司能嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《募集資金管理制度》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行管理，關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。

六、保薦人核查意見

保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司認(rèn)為：公司2011年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司

董事會(huì)

二〇一二年二月二十三日

附表1： 募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣萬元

募集資金總額				121761.87		本年度投入募集資金總額					188,79.71
變更用途的募集資金總額				0		已累計(jì)投入募集資金總額					188,79.71
變更用途的募集資金總額比例				0
承諾投資 項(xiàng)目	已變更項(xiàng) 目，含部分 變更 （如 有）	募集資金 承諾投資 總額	調(diào)整后投 資總額	截至期末承諾投入金 額(1)	本年度投 入金 額	截至期末累計(jì)投入金額(2)	截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額 (3)＝(2)-(1)	（%） (4)＝(2)/(1)	項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)日期	本年度實(shí) 現(xiàn)的效益（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）	是否達(dá)到 預(yù)計(jì)效益	項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化
年產(chǎn)一百萬套車燈項(xiàng)目	—	43039.89	—	23162.30	18,879.71	18,879.71	-4282.59	81.51%	2014/12	17,677.37	是	—
合計(jì)		43039.89		23162.30	18,879.71	18,879.71
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目）					后燈項(xiàng)目因廠房規(guī)劃的原因推遲到2012年3月份開始，但在2012年能趕上既定的投資計(jì)劃。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明					—
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況					公司2010年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于運(yùn)用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，本報(bào)告期內(nèi)，公司使用募集資金10,356.10萬元置換預(yù)先投入的“年產(chǎn)100萬套車燈項(xiàng)目”的自籌資金。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況					—
募集資金結(jié)余的金額及形成原因					—
募集資金其他使用情況					—

證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨2012-009

常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于

召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示：

1、本次股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票；

2、公司股票不涉及融資融券業(yè)務(wù)。

根據(jù)常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的決議，公司將召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開的基本情況

1、召開時(shí)間：

1.1現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2012年3月20日下午14:30

1.2網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年3月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15：00

2、會(huì)議召開方式：

本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

3、股權(quán)登記日：2012年3月13日

4、召開地點(diǎn)：公司新辦公樓四樓會(huì)議室

5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

6、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開

7、會(huì)議期限：半天

8、出席對(duì)象：

8.1截止 2012年3月13日（周二）下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

8.2公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

8.3本公司聘請(qǐng)的律師。

9、公司將于2012年3月16日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布一次提示性公告，敬請(qǐng)廣大投資者留意。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、關(guān)于公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；

三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

（一）登記手續(xù)

1.1欲出席會(huì)議的股東及代理人請(qǐng)到本公司董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。異地股東可以通過傳真或信函的方式于下述時(shí)間登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，公司不接受電話登記。

1.2法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法人代表人身份證明書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑法定代表人授權(quán)委托書、證券賬戶卡、出席人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）和公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)；

1.3自然人股東親自出席會(huì)議的，憑本人身份證、證券賬戶卡和公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，委托代理人須持授權(quán)委托書（格式附后），委托人證券賬戶卡、委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件和公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。異地股東可采用先發(fā)傳真的方式登記，參會(huì)時(shí)提供以上原件查驗(yàn)。

（二）、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)辦公室

地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路182號(hào) 郵編：213022

（三）登記時(shí)間：

2012 年3月16日（周五）上午8:00 —12:00，下午13:00—16:30

（四）會(huì)議聯(lián)系人：黃和發(fā)、李文波

（五）聯(lián)系電話：0519-85156063 傳真：0519-85113616

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：

2012年3月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

2、投票代碼：788799 投票簡(jiǎn)稱：星宇投票

3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

3.1買賣方向?yàn)橘I入。

3.2在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格：

議案	對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
議案一、關(guān)于公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；	1.00

3.3在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；表決意見種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)：

表決意見種類	對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意	1股
反對(duì)	2股
棄權(quán)	3股

3.4對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

3.5不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，上海證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

五、其他注意事項(xiàng)

1、出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

2、出席會(huì)議的股東及股東委托人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)

二O一二年二月二十三日

常州星宇車燈股份有限公司

2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

常州星宇車燈股份有限公司：

茲授權(quán)委托 先生/女士代表我個(gè)人/公司出席常州星宇車燈股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有限期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

議案	表決意見
	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1、關(guān)于公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；

注：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框內(nèi)打“ ”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無效。2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

委托人（簽字或蓋章）： 委托人股東賬號(hào)：

委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持有股數(shù)：

受托人簽字： 受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期：

常州星宇車燈股份有限公司

2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記回執(zhí)

截止到2012年3月13日（周二）下午三時(shí)上海證券交易所股票交易結(jié)束，我公司（個(gè)人）持有常州星宇車燈股份有限公司股票（ ） 股，我公司（個(gè)人）擬參加常州星宇車燈股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東賬戶：	持股股數(shù)：
出席人姓名：

股東簽名（蓋章）：

日期：2012年 年 日