本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

１、本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況，

２、本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決的情況。

一、會(huì)議通知情況

常州星宇車(chē)燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）２０１０年股東大會(huì)通知已于２０１１年４月２８日公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上。

二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

公司２０１０年度股東大會(huì)于２０１１年５月２０日上午９時(shí)在常州長(zhǎng)興華美達(dá)淹城公園酒店召開(kāi)。參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共８人，代表公司股份１７２，４８８，６３１股，占公司總股本的７２．９％。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周曉萍女士主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師代表出席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《常州星宇車(chē)燈股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、議案審議情況

會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了如下議案：

１、審議通過(guò)了公司《２０１０年度董事會(huì)工作報(bào)告》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

２、審議通過(guò)了公司《２０１０年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

３、審議通過(guò)了公司《２０１０年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

４、審議通過(guò)了公司《２０１０年度報(bào)告正文及年度報(bào)告摘要》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

５、審議通過(guò)了公司《２０１０年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

６、審議通過(guò)了《聘請(qǐng)江蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司２０１１年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

７、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)補(bǔ)選董事的議案》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

８、審議通過(guò)了公司《關(guān)于運(yùn)用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

四、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

北京市君合律師事務(wù)所張濤、張佳妮兩位律師為本次股東大會(huì)出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序；出席本次股東大會(huì)的人員資格；本次股東大會(huì)的召集人資格；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

１、股東大會(huì)決議；

２、法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

常州星宇車(chē)燈股份有限公司董事會(huì)

二〇一一年五月二十三日