證券簡稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號(hào)：臨２０１１－０１６

常州星宇車燈股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于２０１１年１１月２２日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于２０１１年１１月２５日下午１６時(shí)在公司辦公樓二樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議為臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，召開方式為現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合。本次會(huì)議應(yīng)出席董事７人，實(shí)際出席董事７人，其中３名董事現(xiàn)場(chǎng)出席，董事高國華、楊孝全、田志偉、王展用通訊方式表決。３名監(jiān)事列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長周曉萍女士主持，會(huì)議通知及召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

經(jīng)表決，本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于＜常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃＞的議案》。

表決結(jié)果：７票同意，０票棄權(quán)，０票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司刊登于指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司

董事會(huì)

二Ｏ一一年十一月二十五日

證券簡稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號(hào)：臨２０１１－０１７

常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市

公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字【２００７】２８號(hào)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局蘇證監(jiān)公司字【２００７】１０４號(hào)《關(guān)于開展上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)相關(guān)工作的通知》和中國證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局蘇證監(jiān)公司字（２０１１）５３９號(hào)《關(guān)于開展公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》，常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）本著實(shí)事求是的原則和對(duì)廣大投資者認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定以及《“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng)》，結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，針對(duì)自查出的問題，提出了整改計(jì)劃?，F(xiàn)將自查情況及整改計(jì)劃報(bào)告如下：

一、特別提示

經(jīng)公司認(rèn)真開展自查，在治理方面存在以下有待改進(jìn)的問題：

（一）公司內(nèi)部控制制度需要不斷完善；

（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員對(duì)監(jiān)管法律、法規(guī)及公司制度的學(xué)習(xí)需要進(jìn)一步加強(qiáng)；

（三）公司董事會(huì)專門委員會(huì)在公司經(jīng)營管理工作中的作用需要進(jìn)一步提高；

（四）公司投資者關(guān)系管理工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、公司治理概況

公司能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，逐步建立和完善了由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員組成的治理架構(gòu)，制定了包括《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《董事會(huì)秘書管理辦法》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等治理文件，從而規(guī)范了公司的基本運(yùn)作，提高了公司的治理水平，為公司健康穩(wěn)定的發(fā)展提供了保障。

（一）股東和股東大會(huì)

公司能夠嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的要求召集股東大會(huì)，嚴(yán)格履行會(huì)議召開程序，平等對(duì)待所有股東。

（二）董事和董事會(huì)

公司董事會(huì)由７名董事組成，其中獨(dú)立董事３名，董事會(huì)的人數(shù)、構(gòu)成及選聘程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。從上市日到２０１１年９月３０日，公司已經(jīng)召開了４次董事會(huì)，公司董事均能按照規(guī)定和要求參加會(huì)議，依法履行職責(zé)。為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司董事會(huì)成立了戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬和考核四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，各委員會(huì)分工明確，運(yùn)作正常，勤勉盡責(zé)地為董事會(huì)的決策提供了科學(xué)和專業(yè)的意見。獨(dú)立董事能夠嚴(yán)格按照公司《獨(dú)立董事制度》獨(dú)立履行職責(zé)，參與公司的決策和監(jiān)督，增強(qiáng)了董事會(huì)決策的科學(xué)性、客觀性，提高了公司的治理水平。

（三）監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)

公司監(jiān)事會(huì)由３名監(jiān)事組成，其中２名為職工代表監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)、構(gòu)成及選聘程序均符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。從上市日到２０１１年９月３０日，公司已召開了３次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，公司嚴(yán)格按照《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定召集召開監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的成員能夠認(rèn)真履行其職責(zé)，審議公司的定期報(bào)告，列席公司股東大會(huì)和董事會(huì)，對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。

（四）董事會(huì)秘書

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)立董事會(huì)秘書一名，董事會(huì)秘書的聘任符合公司《董事會(huì)秘書管理辦法》的要求。從上市日到２０１１年９月３０日，董事會(huì)秘書認(rèn)真履行了包括協(xié)助公司董事會(huì)加強(qiáng)公司治理機(jī)制建設(shè)、信息披露、投資者關(guān)系管理在內(nèi)的各項(xiàng)職責(zé)，確保了公司所有股東能夠以平等的機(jī)會(huì)獲得信息，增強(qiáng)了公司運(yùn)作的公開性和透明度。

（五）高級(jí)管理人員及經(jīng)理層

公司的高級(jí)管理人員能夠嚴(yán)格按照《公司章程》的要求，參與公司重大決策事項(xiàng)的討論，審議公司的定期報(bào)告，列席公司的股東大會(huì)。公司的經(jīng)理層能夠勤勉盡責(zé)，對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)施有效的管理和控制，保障了公司每年制定的年度經(jīng)營目標(biāo)的完成。

三、公司治理存在的問題及原因

（一）公司內(nèi)部控制制度需要不斷完善

公司上市不久，雖已建立了較為健全的內(nèi)部控制管理制度，但是隨著相關(guān)監(jiān)管法律法規(guī)的不斷完善，新政策的出臺(tái)，以及對(duì)上市公司治理要求的不斷提高和公司自身業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，公司的內(nèi)控體系還有待進(jìn)一步補(bǔ)充和完善，公司將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求及時(shí)修訂相關(guān)制度。

（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員對(duì)監(jiān)管法律、法規(guī)及公司制度的學(xué)習(xí)需要進(jìn)一步加強(qiáng)；

由于公司上市不久，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)相關(guān)監(jiān)管的規(guī)定的了解和熟悉程度還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。雖然２０１１年１月份以來，公司董事長周曉萍女士分別參加了３月份國泰君安證券股份有限公司舉辦的公司高管上市知識(shí)培訓(xùn)、８月份中國證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管部舉辦的上市公司董事長、總經(jīng)理培訓(xùn)；董事張榮謙先生，高管徐惠儀先生、俞志明先生參加了３月份國泰君安證券股份有限公司舉辦的公司高管上市知識(shí)培訓(xùn)；獨(dú)立董事王展先生６月份參加了２０１１年度第一期上市公司獨(dú)立董事后續(xù)培訓(xùn)；董事、董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)黃和發(fā)先生３月份參加了國泰君安證券股份有限公司舉辦的公司高管上市知識(shí)培訓(xùn)、５月份參加了上海證券交易所舉辦的２０１１年第二期董秘后續(xù)培訓(xùn)、９月份參加了上交所舉辦的２０１１年第二期財(cái)務(wù)總監(jiān)后續(xù)培訓(xùn)，但是為了加強(qiáng)公司的規(guī)范運(yùn)作和實(shí)現(xiàn)對(duì)公司股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的有效監(jiān)管，避免相關(guān)人員在公司治理、日常經(jīng)營管理及買賣公司股票等方面出現(xiàn)違法違規(guī)行為，公司仍需要進(jìn)一步加強(qiáng)上述人員法律、法規(guī)、證券常識(shí)以及公司制度的學(xué)習(xí)，提高其勤勉履責(zé)意識(shí)和公司治理的能力。

（三）公司董事會(huì)專門委員會(huì)在公司經(jīng)營管理工作中的作用需要進(jìn)一步提高；

公司董事會(huì)已按照相關(guān)規(guī)定設(shè)立了戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬和考核四個(gè)專門委員會(huì)，并制定了各專門委員會(huì)的實(shí)施細(xì)則。各專門委員會(huì)在公司重大決策事項(xiàng)方面發(fā)揮了一定的作用，但是鑒于公司上市時(shí)間較短經(jīng)驗(yàn)欠缺，所以，在今后的工作中，公司將積極創(chuàng)造條件，使各專門委員會(huì)成員進(jìn)一步熟悉公司的業(yè)務(wù)，更好的發(fā)揮各專門委員會(huì)的職能。

（四）公司投資者關(guān)系管理工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

公司重視投資者關(guān)系管理工作，先后制定了《投資者關(guān)系管理辦法》和《機(jī)構(gòu)投資者接待管理辦法》，明確了董事會(huì)秘書為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的負(fù)責(zé)人，董事會(huì)辦公室是投資者關(guān)系管理工作的職能部門。上市以來，公司多次現(xiàn)場(chǎng)接待來訪的投資者，并通過電話與投資者進(jìn)行溝通和交流，在合法合規(guī)的前提下盡可能地回答投資者的問詢。但是，目前由于溝通渠道和方式有限，并沒有滿足投資者日益增加的關(guān)注熱情，同時(shí)投資者關(guān)系管理也是一項(xiàng)長期戰(zhàn)略性任務(wù)，所以把公司的發(fā)展戰(zhàn)略、競爭優(yōu)勢(shì)以及公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況等信息及時(shí)有效地傳遞給投資者，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，是做好投資者關(guān)系管理的必然要求。

四、整改措施、整改時(shí)間及負(fù)責(zé)人

為做好公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查和整改工作，公司明確了董事長作為本次治理專項(xiàng)活動(dòng)的第一負(fù)責(zé)人，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織實(shí)施，具體協(xié)調(diào)組織相關(guān)職能部門做好自查和整改工作。

（一）整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人

五、有特色的公司治理做法

由于公司剛上市不久，制定、完善、貫徹和落實(shí)治理制度和治理結(jié)構(gòu)是公司提高治理水平的第一步，同時(shí)公司也將借鑒和吸收其他優(yōu)秀上市公司的經(jīng)驗(yàn)，最終使公司治理走上規(guī)范化的發(fā)展軌道。所以，公司目前處于積累和學(xué)習(xí)階段。

六、其他需要說明的事項(xiàng)

作為新上市公司，在很多方面還有待進(jìn)一步規(guī)范和完善，通過此次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，公司將持續(xù)改善和提高公司的治理水平，并廣泛聽取社會(huì)各方的意見和建議，持續(xù)完善和規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)。歡迎監(jiān)管部門、廣大投資者和社會(huì)公眾通過電話、電子郵箱等方式對(duì)公司的治理情況進(jìn)行評(píng)議，提出寶貴的意見和建議。

公司接受投資者和社會(huì)公眾的評(píng)議時(shí)間為：

２０１１年１１月２９日至 ２０１１年１２月１４日

公司接受投資者和社會(huì)公眾評(píng)議電話：

０５１９－８５１５６０６３

公司接受投資者和社會(huì)公眾評(píng)議的電子郵箱：

ｈｕａｎｇｈｅｆａ＠ｘｉｎｇｙｕ－ｌｉｇｈｔｉｎｇ．ｃｏｍ

ｌｉｗｅｎｂｏ＠ｘｉｎｇｙｕ－ｌｉｇｈｔｉｎｇ．ｃｏｍ

中國證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局收集投資者和社會(huì)公眾對(duì)我司治理情況的評(píng)議的電子郵箱：

ｆｅｎｇｃｈ＠ｃｓｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎ

特此公告！

常州星宇車燈股份有限公司

董事會(huì)

二〇一一年十一月二十五日