本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

常州星宇車(chē)燈股份有限公司已于２０１１年１１月３０日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開(kāi)２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，由于本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)要求，現(xiàn)再次將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況：

１、召開(kāi)時(shí)間

１．１現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：２０１１年１２月１５日下午１４：３０

１．２網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１１年１２月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

２、會(huì)議召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和獨(dú)立董事征集投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

３、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司新辦公樓四樓

４、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

５、股權(quán)登記日：２０１１年１２月９日

６、出席對(duì)象：

６．１截止２０１１ 年１２月９日（周五）下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），該股東代理人不必是本公司股東。

６．２公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

６．３本公司聘請(qǐng)的律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

１、審議《常州星宇車(chē)燈股份有限公司２０１１年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》，該議案將逐項(xiàng)表決。

１．１激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍；

１．２限制性股票的來(lái)源、種類和數(shù)量；

１．３激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票數(shù)額和確定方法；

１．４限制性股票的授予價(jià)格及其確定方法；

１．５激勵(lì)計(jì)劃的有效期、禁售期；

１．６ 限制性股票的授予條件和程序；

１．７激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量、授予價(jià)格調(diào)整方法和程序；

１．８限制性股票回購(gòu)注銷及回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法；

１．９公司與激勵(lì)對(duì)象的權(quán)利和義務(wù)；

１．１０激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止。

２、審議《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜》的議案。

３、審議《常州星宇車(chē)燈股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》。

股東大會(huì)就上述事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的２／３以上通過(guò)。

監(jiān)事會(huì)將在本次股東大會(huì)上作《關(guān)于核查本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的意見(jiàn)》報(bào)告。

三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

（一）登記手續(xù)

１．１欲出席會(huì)議的股東及代理人請(qǐng)到本公司董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。異地股東可以通過(guò)傳真或信函的方式于下述時(shí)間登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，公司不接受電話登記。

１．２法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法人代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑法定代表人授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡、出席人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）和公司２０１１年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)；

１．３自然人股東親自出席會(huì)議的，憑本人身份證、證券賬戶卡和公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，委托代理人須持授權(quán)委托書(shū)（格式附后），委托人證券賬戶卡、委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件和公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。異地股東可采用先發(fā)傳真的方式登記，參會(huì)時(shí)提供以上原件查驗(yàn)。

（二）、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

常州星宇車(chē)燈股份有限公司董事會(huì)辦公室

地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路１８２號(hào)

郵編：２１３０２２

（三）登記時(shí)間：

２０１１年１２月１４日（周三）上午８：００ １２：００，下午１３：００ １６：３０

（四）會(huì)議聯(lián)系人：黃和發(fā)、李文波

（五）聯(lián)系電話：０５１９－８５１５６０６３ 傳真：０５１９－８５１１３６１６

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

１、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：

２０１１年１２月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

２、投票代碼：７８８７９９ 投票簡(jiǎn)稱：星宇投票

３、股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

３．１買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入。

３．２在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格：９９．００元代表總議案，１．００元代表議案一，以此類推；對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案一中有多個(gè)需表決的子議案，１．００元代表對(duì)議案一下全部子議案進(jìn)行表決，１．０１元代表議案一中子議案１．１，１．０２元代表議案一中子議案１．２，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：

３．３在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)；表決意見(jiàn)種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)：

３．４對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

３．５不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，上海證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

五、獨(dú)立董事征集投票權(quán)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。因此，公司獨(dú)立董事作為征集人向公司全體股東征集對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的星宇股份《獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。

如公司股東擬委托公司獨(dú)立董事在本次臨時(shí)股東大會(huì)上就本通知中的相關(guān)議案進(jìn)行投票，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《常州星宇車(chē)燈股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)》，并于本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前送達(dá)。

六、其他注意事項(xiàng)：

１、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式

地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路１８２號(hào)

郵編：２１３０２２

電話：０５１９－８５１５６０６３

傳真：０５１９－８５１１３６１６

聯(lián)系人：黃和發(fā)、李文波

２、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

３、出席會(huì)議的股東及股東委托人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

常州星宇車(chē)燈股份有有限公司

董事會(huì)

二零一一年十二月十日

常州星宇車(chē)燈股份有限公司

２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

常州星宇車(chē)燈股份有限公司：

茲授權(quán)委托 先生／女士代表我個(gè)人／公司出席常州星宇車(chē)燈股份有限公司２０１１年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有限期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

注：１、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框內(nèi)打“ ”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。２、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

委托人（簽字或蓋章）： 委托人股東賬號(hào)：

委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持有股數(shù)：

受托人簽字： 受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期：

常州星宇車(chē)燈股份有限公司

２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記回執(zhí)

截止到２０１１年１２月９日（周五）下午三時(shí)上海證券交易所股票交易結(jié)束，我公司（個(gè)人）持有常州星宇車(chē)燈股份有限公司股票（ ） 股，我公司（個(gè)人）擬參加常州星宇車(chē)燈股份有限公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東簽名（蓋章）：

日期：２０１１年 年 日