本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、重要提示

１、本次會議不存在否決或修改議案情況；

２、本次會議召開前不存在補(bǔ)充提案的情況；

３、本次會議采取現(xiàn)場投票、獨(dú)立董事征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

二、會議召開的情況

（一）召開時間：

１．現(xiàn)場會議召開時間：２０１１年１２月１５日下午１４：３０

２．網(wǎng)絡(luò)投票時間：２０１１年１２月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

（二）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司新辦公樓四樓

（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和獨(dú)立董事征集投票相結(jié)合的方式。

（四）會議召集人：公司第二屆董事會

（五）會議主持人：董事長周曉萍女士

（六）本次會議通知及相關(guān)文件分別刊登在２０１１年１１月３０日的《中國證券報(bào)》 和《上海證券報(bào)》上，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議的出席情況

（一）參加本次股東大會表決的股東及股東代理人共計(jì)２４名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為１７４，３８０，４４４股，占公司股份總數(shù)的７３．６５％；

１、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計(jì)５名，所持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)為１６１，１４９，９１４股，占公司股份總數(shù)的６８．０６％。

２、通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的股東共計(jì)１９名，所持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)為１３，２３０，５３０股，占公司股份總數(shù)的５．５９％。

（二）沒有股東委托獨(dú)立董事投票；

（三）公司部分董事、監(jiān)事、高管人員以及公司聘請的律師列席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

１、審議通過了《常州星宇車燈股份有限公司２０１１年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）修訂稿》，逐項(xiàng)表決情況如下：

１．１激勵對象的確定依據(jù)和范圍；

表決情況如下：

１．２限制性股票的來源、種類和數(shù)量；

表決情況如下：

１．３激勵對象獲授的限制性股票數(shù)額和確定方法；

表決情況如下：

１．４限制性股票的授予價格及其確定方法；

表決情況如下：

１．５激勵計(jì)劃的有效期、禁售期；

表決情況如下：

１．６ 限制性股票的授予條件和程序；

表決情況如下：

１．７激勵計(jì)劃授予數(shù)量、授予價格調(diào)整方法和程序；

表決情況如下：

１．８限制性股票回購注銷及回購價格的調(diào)整方法；

表決情況如下：

１．９公司與激勵對象的權(quán)利和義務(wù)；

表決情況如下：

１．１０激勵計(jì)劃的變更和終止。

表決情況如下：

２、審議通過了《提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜》的議案。表決情況如下：

３、審議通過了《常州星宇車燈股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核辦法》。表決情況如下：

五、律師出具的法律意見

本次股東大會的全過程由北京市君合律師事務(wù)所張濤先生和張佳妮女士現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：貴公司２０１１年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。

六、備查文件

１、股東大會決議；

２、法律意見書。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司

董事會

二〇一一年十二月十五日