證券簡稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號：臨２０１２－０１２

常州星宇車燈股份有限公司

２０１１年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

一、重要提示

１、本次會議不存在否決或修改議案情況；

２、本次會議召開前不存在補充提案的情況。

經(jīng)常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于２０１２年２月２７日以公告形式發(fā)布會議通知召集，公司２０１１年年度股東大會于２０１２年３月２０日上午在公司新辦公樓四樓會議室召開。出席會議的有表決權(quán)的股東及股東代理人合計６人，代表公司股份１７２１４４９２０股，占公司總股本２３９５６００００股的７１．８６％，公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，高級管理人員及公司聘請的見證律師列席了會議，會議由董事長周曉萍女士主持，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會議召開合法、有效。經(jīng)過大會審議，會議以投票表決的方式，通過如下議案：

一、審議通過關(guān)于２０１１年度董事會工作報告的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

二、審議通過關(guān)于２０１１年度監(jiān)事會工作報告的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

三、審議通過關(guān)于２０１１年年度報告正文及其摘要的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

四、審議通過關(guān)于２０１１年度財務決算報告的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

五、審議通過關(guān)于２０１１年度利潤分配預案的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

六、審議通過關(guān)于聘請?zhí)旌鈺嫀熓聞账邢薰緭喂荆玻埃保材甓葘徲嫏C構(gòu)的議案；

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)０％。

七、審議通過關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員２０１２年度薪酬預案的議案

董事長兼總經(jīng)理周曉萍女士為關(guān)聯(lián)股東，回避表決。

非關(guān)聯(lián)股東對該議案表決結(jié)果如下：同意６８２７６３００股，同意票占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

八、審議通過關(guān)于調(diào)整公司獨立董事２０１２年度津貼的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

九、審議通過關(guān)于公司２０１２年度申請銀行授信額度的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

十、審議通過關(guān)于修改公司章程的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

十一、律師出具的法律意見

本次股東大會的全過程由北京市君合律師事務所張濤律師和陳怡律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司２０１１年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。

十二、備查文件

１、股東大會決議；

２、法律意見書。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司

董事會

二〇一二年三月二十日

證券簡稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號：臨２０１２－０１３

常州星宇車燈股份有限公司

２０１２年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

一、重要提示

１、本次會議不存在否決或修改議案情況；

２、本次會議召開前不存在補充提案的情況；

３、本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

二、會議召開的情況

（一）召開時間：

１．現(xiàn)場會議召開時間：２０１２年３月２０日下午１４：３０

２．網(wǎng)絡(luò)投票時間：２０１２年３月２０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

（二）現(xiàn)場會議召開地點：公司新辦公樓四樓會議室

（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（四）會議召集人：公司第二屆董事會

（五）會議主持人：董事長周曉萍女士

（六）本次會議通知及相關(guān)文件分別刊登在２０１２年２月２７日的《中國證券報》和《上海證券報》上，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議的出席情況

（一）參加本次股東大會表決的股東及股東代理人共計３５名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為１３５１５１９４０股，占公司股份總數(shù)的５６．４２％；

１、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計５名，所持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)為１３４７９７５４０股，占公司股份總數(shù)的５６．２７％。

２、通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的股東共計３０名，所持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)為３５４４００股，占公司股份總數(shù)的０．１５％。

（二）公司部分董事、監(jiān)事、高管人員以及公司聘請的律師列席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

１、審議通過了關(guān)于公司使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案；

該議案表決結(jié)果如下：同意１３４９８４０４０股，同意票占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的９９．８８％；反對１５７９００股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０．１２％；棄權(quán)１００００股，占出席會議的有表決權(quán)股份數(shù)的０．００％。

五、律師出具的法律意見

本次股東大會的全過程由北京市君合律師事務所張濤律師和陳怡律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司２０１２年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。

六、備查文件

１、股東大會決議；

２、法律意見書。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會

二〇一二年三月二十日