證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號(hào)：臨２０１１－０２５

常州星宇車燈股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于２０１１年１２月２２日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于２０１１年１２月２６日上午１０時(shí)在公司二樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議為臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，召開方式為現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合。本次會(huì)議應(yīng)出席董事７人，實(shí)際出席董事７人，其中３名董事現(xiàn)場(chǎng)出席，董事高國華、田志偉、楊孝全、王展用通訊方式表決。３名監(jiān)事列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周曉萍女士主持，會(huì)上董事長(zhǎng)周曉萍女士向與會(huì)董事就緊急召開本次會(huì)議進(jìn)行了相關(guān)的解釋和說明。會(huì)議通知及召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

經(jīng)表決，本次會(huì)議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于公司２０１１年限制性股票認(rèn)購結(jié)果的議案》。

董事張榮謙、黃和發(fā)為《常州星宇車燈股份有限公司２０１１年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》（以下簡(jiǎn)稱《草案修訂稿》）確定的激勵(lì)對(duì)象，均已回避表決。其他５名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了表決，表決結(jié)果：５票同意，０票棄權(quán)，０票反對(duì)。

公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議確定了２０１１年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為２０１１年１２月２１日，公司按照《草案修訂稿》的要求于授予日向激勵(lì)對(duì)象發(fā)出了《限制性股票授予通知書》（以下簡(jiǎn)稱《通知書》），通知激勵(lì)對(duì)象于２０１１年１２月２３日之前將限制性股票認(rèn)購款存入公司指定賬戶并將銀行回執(zhí)單原件和《通知書》回執(zhí)原件交回公司。同時(shí)公司也與各激勵(lì)對(duì)象簽訂了《限制性股票授予協(xié)議書》，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。截止到１２月２３日，本次激勵(lì)計(jì)劃確定的擬獲授股票的１２６名激勵(lì)對(duì)象已按照要求全部交納了限制性股票認(rèn)購款認(rèn)購了股份，并經(jīng)江蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，出具了天衡驗(yàn)字（２０１１）１２０號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。因此，公司本次激勵(lì)計(jì)劃實(shí)際授予的限制性股票數(shù)量與《草案修訂稿》擬授予的數(shù)量一致，為２８０萬股，占公司總股本的１．１９％；實(shí)際授予對(duì)象與擬授予對(duì)象一致。具體情況如下表：

二、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

董事張榮謙、黃和發(fā)為《草案修訂稿》確定的激勵(lì)對(duì)象，均已回避表決。其他５名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了表決，表決結(jié)果：５票同意，０票棄權(quán)，０票反對(duì)。

根據(jù)公司２０１１年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)際授予情況，以及公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于＜提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜＞的議案》和實(shí)際認(rèn)購結(jié)果，公司對(duì)公司章程相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了如下修改：

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)

二Ｏ一一年十二月二十六日

證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號(hào)：臨２０１１－０２６

常州星宇車燈股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議的會(huì)議通知于２０１１年１２月２２日以電子郵件方式發(fā)出，并于２０１１年１２月２６日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式在公司二樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事３名，實(shí)際出席監(jiān)事３名，監(jiān)事王世海先生以通訊表決方式出席會(huì)議。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席徐小平先生召集并主持，會(huì)前監(jiān)事會(huì)主席就緊急召開本次監(jiān)事會(huì)進(jìn)行了相關(guān)解釋和說明，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。會(huì)議的通知及召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)投票表決，會(huì)議形成如下決議：

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于公司２０１１年限制性股票認(rèn)購結(jié)果的議案》所確定的獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單和數(shù)量進(jìn)行了核查后認(rèn)為：公司實(shí)際授予的限制性股票數(shù)量與公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《常州星宇車燈股份有限公司２０１１年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》（以下簡(jiǎn)稱《草案修訂稿》）確定的擬授予的數(shù)量一致，為２８０萬股，占公司總股本的１．１９％；實(shí)際授予的對(duì)象與《草案修訂稿》確定的擬授予對(duì)象一致。因此，《關(guān)于公司２０１１年限制性股票認(rèn)購結(jié)果的議案》所確定的激勵(lì)對(duì)象的主體資格以及所獲限制性股票合法、有效。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二Ｏ一一年十二月二十六日