本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)公司第一屆董事會第十九次會議審議通過，公司決定召開2011年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）會議召開時間：2012年5月3日（星期四）上午9：30。

（二）股權(quán)登記日：2012年4月27日（星期五）。

（三）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會議室。

（四）會議召集人：公司董事會。

（五）會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票方式。

二、會議出席對象

（一）截至2012年4月27日（星期五）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決。

（二）不能親自出席股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人可不必為本公司股東。

（三）公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員，見證律師及公司董事會邀請的其他人員。

三、會議審議事項

（一）《關(guān)于<公司2011年度董事會工作報告>的議案》

（二）《關(guān)于<公司2011年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

（三）《關(guān)于<公司2011年度財務(wù)決算報告>的議案》

（四）《關(guān)于<公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》

（五）《關(guān)于<公司2011年年度報告>及<公司2011年年度報告摘要>的議案》

（六）《關(guān)于<公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

（七）《關(guān)于<公司2012年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

（八）《關(guān)于制定<財務(wù)管理制度>的議案》

（九）《關(guān)于制定<董事、監(jiān)事薪酬管理制度>的議案》

（十）《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

（十一）《關(guān)于制定<理財產(chǎn)品管理制度>的議案》

（十二）《關(guān)于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議案》

上述第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二項議案已經(jīng)2012年4月5日召開的公司第一屆董事會第十九次會議審議通過，第二項議案已經(jīng)2012年4月5日召開的公司第一屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容刊登在2012年4月9日的指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。

四、現(xiàn)場會議參加辦法

（一）登記手續(xù)

1、自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東帳戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。

2、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

4、代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

（二）登記地點及授權(quán)委托書送達地點為深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B奧拓電子董事會辦公室。

（三）登記時間為2012年5月2日（星期三）9:00-11:30、14:30-16:00。

（四）聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：李軍、孔德建

聯(lián)系電話：0755-26719889

聯(lián)系傳真：0755-26719890

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B奧拓電子董事會辦公室

郵政編碼：518057

（五）其他事項

（一）本次股東大會召開當(dāng)日公司股票停牌一天，并于股東大會決議公告之日起復(fù)牌。

（二）出席會議者食宿、交通費用自理。

特此公告。

附件：

一、回執(zhí)

二、授權(quán)委托書

深圳市奧拓電子股份有限公司董事會

二〇一二年四月五日

附件一：

回 執(zhí)

截至2012年4月27日，我單位（個人）持有“奧拓電子”（002587）股票（          ）股，擬參加深圳市奧拓電子股份有限公司2012年5月3日召開的2011年度股東大會。

姓       名：

身份證號：

通訊地址：

聯(lián)系電話：

股東帳號：

持股數(shù)量：

日期：2012年      月      日

簽署：                                            

附注：

1、請用正楷書寫中文全名。

2、個人股東，請附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東，請附上法人代表授權(quán)委托書復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件及擬出席會議人員的身份證復(fù)印件。

3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》(見附件二)。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托       先生/女士（身份證號碼：                   ）代表我單位（個人），出席深圳市奧拓電子股份有限公司2011年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

備注：

1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”。

2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

證券代碼：002587         證券簡稱：奧拓電子        公告編號：2012-013

深圳市奧拓電子股份有限公司

關(guān)于召開2011年度股東大會通知的公告