證券代碼：002587                  證券簡稱：奧拓電子                   公告編號：2012-012

深圳市奧拓電子股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2012年4月5日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會議室舉行了第十二次會議。通知已于2012年3月26日以專人送達或電子郵件的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席邱榮邦先生召集并主持。與會監(jiān)事以記名投票方式通過了以下議案：

一、《關(guān)于<公司2011年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

詳細內(nèi)容見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2011年年度報告》之第九節(jié)。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

二、《關(guān)于<公司2011年度財務(wù)決算報告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

公司2011年度實現(xiàn)營業(yè)收入230,168,248.09元，比2010年同期增長3.69%；實現(xiàn)營業(yè)利潤33,426,370.74元，比2010年同期下降34.80%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤33,564,802.96元，比2010年同期下降30.47%。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

三、《關(guān)于<公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》

本議案5票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司審計，2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為33,564,802.96元，母公司凈利潤為31,383,606.80元。以2011年度母公司凈利潤31,383,606.80元為基數(shù)，提取10%法定公積金3,138,360.68元，加期初未分配利潤49,990,129.81元后，2011年度可供股東分配的利潤為78,235,375.93元。

2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：擬以公司截至2011年12月31日總股本84,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元（含稅），共計25,200,000.00元，同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，合計轉(zhuǎn)增股本25,200,000股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本增加至109,200,000股。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

四、《關(guān)于<公司2011年年度報告>及<公司2011年年度報告摘要>的議案》

本議案5票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

監(jiān)事會對《公司2011年年度報告》及《公司2011年年度報告摘要》進行審核后，一致為：《公司2011年年度報告》及《公司2011年年度報告摘要》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程等的規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，其所載資料真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

《公司2011年年度報告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司2011年年度報告摘要》詳見指定信息披露報刊《中國證券報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

五、《關(guān)于<公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

監(jiān)事會通過對公司2011年度募集資金存放和使用情況的檢查，認為公司募集資金投資項目—“高端LED視頻顯示系統(tǒng)項目”在經(jīng)過公司董事會和股東大會審議通過后，變更了實施地點和實施主體，變更程序合法。除了上述項目實地地點和實地主體發(fā)生變更外，其他募集資金實際投入項目均與承諾投入項目一致。

《公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見指定信息披露報刊《中國證券報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》、深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司出具的《公司2011年度募集資金使用情況的專項審核報告》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

六、《關(guān)于<公司2011年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

監(jiān)事會對公司董事會出具的《2011年度內(nèi)部控制自我評價報告》進行了審核，監(jiān)事會認為公司已經(jīng)建立了較為合理的內(nèi)部控制體系，并已得到有效執(zhí)行，能夠?qū)幹普鎸?、公允的財?wù)報表提供合理保證。公司董事會出具的《2011年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

《公司2011年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2011年度內(nèi)部控制自我評價報告的專項核查意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

七、《關(guān)于<公司2012年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

八、《關(guān)于<公司2011年度關(guān)聯(lián)交易確認及2012年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計>的議案》

本議案5票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

2011年公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，交易價格為按市場化原則由雙方協(xié)商確定，或者參照政府指導價并按市場化原則由雙方協(xié)商確定，定價符合公允性原則，無損害公司利益的情形。

公司預(yù)計2012年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，交易價格參照政府指導價并按市場化原則由雙方協(xié)商確定，定價符合公允性原則，無損害公司利益的情形。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

九、《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

本議案5票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

同意續(xù)聘深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計機構(gòu)，聘期一年。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

十、《關(guān)于<公司治理專項活動的整改報告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

《公司治理專項活動的整改報告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十一、《關(guān)于<公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的整改報告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

《公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的整改報告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的整改報告的專項核查意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十二、《關(guān)于公司運用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

本議案5票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

公司在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，利用自有閑置資金購買中短期安全性高、低風險、穩(wěn)健型銀行理財產(chǎn)品，可以提高閑置資金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

《公司關(guān)于運用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司關(guān)于運用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的專項核查意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司監(jiān)事會

二〇一二年四月五日