證券代碼：002587        證券簡稱：奧拓電子        公告編號：2012-020

深圳市奧拓電子股份有限公司

第一屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2012年4月23日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會在深圳市南山區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開了第二十次會議。通知已于2012年4月13日以專人送達或電子郵件的方式送達各位董事。本次會議應到董事9名，實到董事9名（其中現(xiàn)場方式參加會議董事8名，通訊方式參加會議董事1名），符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長吳涵渠先生召集并主持。與會董事以記名投票方式審議通過了以下議案：

一、《關于公司2012年第一季度報告全文及正文的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

《公司2012年第一季度報告全文》及《公司2012年第一季度報告正文》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、《關于公司組織架構調整的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

根據(jù)公司發(fā)展需要，對公司組織架構進行調整，調整后的公司組織架構圖詳見本公告附件1。

三、《關于修訂<內幕信息知情人登記制度>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

修訂后的《內幕信息知情人登記制度》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、《關于王昊翔先生辭去公司副總經(jīng)理職務的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

《公司關于高級管理人員辭職的公告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司董事會

二〇一二年四月二十三日

附件1：調整后的公司組織架構圖