本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

１、深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”），于２０１２年６月２１日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊載了《深圳市奧拓電子股份有限公司關于召開２０１２年第一次臨時股東大會通知的公告》；

２、本次股東大會無否決提案或變更前次股東大會決議的情況；

３、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的表決方式。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召集人：公司董事會。

（二）會議時間

１、現(xiàn)場會議時間：２０１２年７月９日（星期一）下午１４：３０。

２、網絡投票時間：２０１２年７月８日－２０１２年７月９日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：２０１２年７月９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１２年７月８日１５：００至２０１２年７月９日１５：００期間的任意時間。

（三）會議主持人：董事長吳涵渠先生。

（四）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術產業(yè)園南區(qū)Ｔ２棟Ａ６－Ｂ公司會議室。

（五）會議召開方式：現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。

（六）本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

（七）會議出席情況

１、出席本次會議的股東及股東代表共１９人，代表有表決權的股份數(shù)為６７，０１１，４３３股，占公司有表決權股份總數(shù)的６１．３６５８％。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共１３人，代表有表決權的股份數(shù)為６６，５９０，３６１股，占公司有表決權股份總數(shù)的６０．９８０２％；通過網絡投票的股東及股東代表共６人，代表有表決權的股份數(shù)為４２１，０７２股，占公司有表決權股份總數(shù)的０．３８５６％。

２、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席和列席了會議。廣東信達律師事務所張炯律師、肖劍律師出席本次股東大會進行了見證，并出具法律意見書。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案：

（一）《關于＜未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規(guī)劃＞的議案》

表決結果：同意票６７，００２，７２３股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的９９．９８７０％；反對票８，７１０股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的０．０１３０％；棄權票０股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的０．００００％。

（二）《關于修改＜公司章程＞的議案》

表決結果：同意票６７，００２，７２３股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的９９．９８７０％；反對票８，７１０股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的０．０１３０％；棄權票０股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的０．００００％。

（三）《關于制定＜累積投票制實施細則＞的議案》

表決結果：同意票６７，００２，７２３股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的９９．９８７０％；反對票８，７１０股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的０．０１３０％；棄權票０股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的０．００００％。

三、律師見證情況

本次股東大會經廣東信達律師事務所張炯律師、肖劍律師見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，亦符合現(xiàn)行《公司章程》的有關規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳市奧拓電子股份有限公司二 一二年第一次臨時股東大會決議》合法、有效?！稄V東信達律師事務所關于深圳市奧拓電子股份有限公司二 一二年第一次臨時股東大會的法律意見書》全文詳見信息披露媒體巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、備查文件

（一）《深圳市奧拓電子股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會決議》。

（二）《廣東信達律師事務所關于深圳市奧拓電子股份有限公司二 一二年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司

董事會

二 一二年七月九日