本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。

2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年3月27日下午14:00-16:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年3月26日-2012年3月27日。

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年3月26日15:00 至2012年3月27日15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)松白路甲子塘證通電子產(chǎn)業(yè)園9樓公司會(huì)議室

3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)先生

6、出席本次會(huì)議的股東及股東代表57名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)95,277,625股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.41%。

其中參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表6名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)92,039,976股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.68%。參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東51名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)3,237,649股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.54%。

7、公司部分董事、監(jiān)事、高管及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、議案審議情況

會(huì)議以記名投票表決方式對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2、會(huì)議逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于<公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案>（修訂稿）的議案》

2.1 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.2 發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.3 發(fā)行數(shù)量；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.4 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.5 定價(jià)基準(zhǔn)日和定價(jià)原則；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.6 限售期；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.7 募集資金用途及數(shù)額；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.8 上市地點(diǎn)；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.9 本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.10 本次決議的有效期；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

3、審議通過(guò)《關(guān)于<公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案>（修訂稿）的議案》

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

4、審議通過(guò)《關(guān)于<公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

5、審議通過(guò)《關(guān)于<公司前次募集資金使用情況報(bào)告>（截止2011年12月31日）的議案》

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

6、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對(duì)3,165,049股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

三、律師見(jiàn)證情況

北京市競(jìng)天公誠(chéng)（深圳）律師事務(wù)所委派律師出席本次會(huì)議，公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開(kāi)的程序、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東、股東代理人及其他人員的資格以及本次股東大會(huì)的表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)的決議均合法、有效。

四、備查文件

1、出席會(huì)議董事簽字的公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

2、北京市競(jìng)天公誠(chéng)(深圳)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告！

深圳市證通電子股份有限公司

董事會(huì)

二 一二年三月二十七日