本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

2、經(jīng)出席會議的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過，會議以特別決議通過了修改公司《章程》的議案。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時(shí)間：2012年3月5日上午10:00-12:00

2、會議召開地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)松白路甲子塘證通電子產(chǎn)業(yè)園9樓公司會議室

3、會議方式：現(xiàn)場會議、記名投票

4、會議召集人：公司董事會

5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長曾勝強(qiáng)先生

6、出席本次會議的股東及股東代表3名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)91,249,976股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.49%。

7、公司部分董事、監(jiān)事、高管及公司聘請的見證律師出席了會議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、議案審議情況

會議以記名投票表決方式對議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修改公司<章程>的議案》

表決情況：有表決權(quán)股份總數(shù)為91,249,976股；其中同意91,249,976股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100.00%；其中反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2、審議通過《關(guān)于公司向兩家銀行申請綜合授信并由關(guān)聯(lián)股東提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案》

表決情況：關(guān)聯(lián)股東曾勝強(qiáng)回避表決，有表決權(quán)股份總數(shù)為25,826,744股；其中同意25,826,744股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100.00%；其中反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

三、律師見證情況

廣東深君聯(lián)律師事務(wù)所委派律師出席本次會議，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序，表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席會議人員的資格和本次股東大會作出的決議程序合法有效，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、出席會議董事簽字的公司2012年第一次臨時(shí)股東大會會議決議；

2、廣東深君聯(lián)律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告！

深圳市證通電子股份有限公司董事會

二 一二年三月六日