證券代碼：600363          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)創(chuàng)光電          公告編號(hào)：2012臨20號(hào)

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司二 一二年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證決議及公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

重要內(nèi)容提示：

本公司于2012年3月14日在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證

券交易所網(wǎng)站刊登了關(guān)于召開(kāi)本次會(huì)議的通知性公告；

本次會(huì)議無(wú)增加、否決或修改提案的情況；

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式進(jìn)行。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

（一）召開(kāi)時(shí)間： 2012年3月29日（星期四）9：30；

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：南昌國(guó)家高新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道168號(hào)聯(lián)創(chuàng)光電總部五樓第一會(huì)議室

（三）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

（四）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)肖文先生

（六）本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

公司總股本370,806,750股，參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)3人，代表股份94,091,277股，占公司總股本的25.37%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)出席或列席會(huì)議。

三、提案的審議和表決情況

審議通過(guò)了《關(guān)于修訂@公?章程@的?案》，并形成了決議。

表決結(jié)果：同意94,091,277股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

同意對(duì)《公司章程》進(jìn)行如下修訂：

四、律師出具的法律意見(jiàn)

江西華邦律師事務(wù)所方世揚(yáng)、羅小平律師與會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)：認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序，均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司二 一二年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、江西華邦律師事務(wù)所關(guān)于江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司二 一二年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

二 一二年三月二十九日