證券代碼：600363         證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電        公告編號：2012臨6號

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、召開會議的基本情況

1、召集人：江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會

2、會議時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2012年2月27日（周一）14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012年2月27日（周一）9:30-11:30，13:00-15:00。

3、股權(quán)登記日：2012年2月20日（周一）

4、現(xiàn)場會議地點：南昌國家高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道168號聯(lián)創(chuàng)光電總部五樓第一會議室

5、表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過該系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、投票規(guī)則：本次股東大會提供現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票表決方式，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份通過現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進行投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7、會議提示公告：本次臨時股東大會在股權(quán)登記日之后的三個工作日內(nèi)，公司將公布會議提示公告，催告股東參與股東大會。

二、會議審議事項

1.關(guān)于調(diào)整2011年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案

（1）對本次非公開發(fā)行定價基準(zhǔn)日及發(fā)行價格的調(diào)整

（2）對本次非公開發(fā)行發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

2. 關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿二）的議案

3. 關(guān)于同意公司與江西省電子集團有限公司重新簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案

4. 關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議審議通過并公告。

三、出席對象

1、2012年2月20日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議，因故不能參加會議的股東可以委托代理人持委托書代理出席會議（授權(quán)委托書見附件）。

2、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員

3、見證律師

四、會議登記事項

（一）現(xiàn)場投票登記事項

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權(quán)委托書；

3、登記時間：2012年2月23日-2月24日，上午8：30—11：30，下午13：00—16：30

4、登記方式：到公司證券部、電話、信函或傳真方式

4、登記地點：公司證券部

5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。

（二）網(wǎng)絡(luò)投票登記注意事項

證券投資基金參與公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，應(yīng)在股權(quán)登記日后兩個工作日內(nèi)向上海證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司報送用于網(wǎng)絡(luò)投票的股東賬戶；公司其他股東利用交易系統(tǒng)可以直接進行網(wǎng)絡(luò)投票，不需要提前進行參會登記。

（三）聯(lián)系方式：電話0791-88161979、傳真0791-88162001

五、其他事項

本次股東會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第九次會議決議

2、公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿二）

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

董事會

二 一二年二月九日

附件1：公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

附件2：股東大會授權(quán)委托書

附件1：

公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

一、投票流程

1、本次會議通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2012年2月27日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

2、投票代碼：738363，投票簡稱：聯(lián)創(chuàng)投票。

3、股東投票的具體程序為：

（1）買賣方向：買入股票；

（2）“委托價格”項下填報股東大會議案序號，“99.00”代表總議案，“1.00”代表議案1，“2.00”代表議案2的總議案，“2.01”代表議案2的第1個子議案，依此類推，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。統(tǒng)計表決結(jié)果時，對單項議案（如3.00元）的表決申報優(yōu)先于對全部議案（如99.00元）的表決申報。

（3）“委托股數(shù)”項下填報表決意見，“1 ”股代表同意，“2 ”股代表反對，“3” 股代表棄權(quán)。

4、上述流程信息匯總?cè)缦拢?/P>

二、投票示例

股權(quán)登記日持有“聯(lián)創(chuàng)光電”A股的投資者，對公司的“議案1”進行表決，

1、如投同意票，其申報如下：

2、如投反對票，其申報如下：

3、如投棄權(quán)票，其申報如下：

三、投票注意事項

1、投票申報不得撤單。

2、由于網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的限制，本公司將只能對本次會議設(shè)置一個網(wǎng)絡(luò)投票窗口并且只能向A股股東提供一次網(wǎng)絡(luò)投票機會。

3、對同一議案不能進行多次表決申報；多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。

4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程遵照當(dāng)日通知。

5、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

附件2：

股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托               先生（女士）代表我單位（個人）出席江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)：

1、對公告所載列入股東大會議程的第      項議案投贊成票；

2、對公告所載列入股東大會議程的第      項議案投反對票；

3、對公告所載列入股東大會議程的第      項議案投棄權(quán)票。

4、對可能列入股東大會議程的臨時提案的投票指示：贊成票（ ）、反對票（ ）、棄權(quán)票（  ）。

若委托人對上述表決事項未做出具體指示，受托人可以按照自己的意思表決。

委托人（簽名或單位蓋章）：                                  

注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位公章

委托人股東帳戶卡：                                        

委托人身份證號碼（或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊號）：

委托人持股數(shù)：                                            

受托人簽名：                                              

受托人身份證號碼：                                        

委托日期：