證券代碼：600363          證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電          公告編號：2012臨29號

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

二 一二年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證決議及公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

重要內(nèi)容提示：

本公司于2012年6月21日在《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了關于召開本次會議的通知性公告；

本次會議無增加、否決或修改提案的情況；

本次會議采取現(xiàn)場投票的表決方式進行。

一、會議召開情況

（一）召開時間： 2012年7月6日（星期五）8：30；

（二）現(xiàn)場會議地點：南昌國家高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道168號聯(lián)創(chuàng)光電總部九樓第一會議室

（三）會議召開方式：現(xiàn)場投票方式

（四）會議召集人：公司董事會

（五）現(xiàn)場會議主持人：董事長肖文先生

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會議出席情況

公司總股本370,806,750股，參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共計4人，代表股份94,374,677股，占公司總股本的25.45%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事會秘書出席或列席會議。

三、提案的審議和表決情況

1、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：同意94,374,677股，占與會有表決權(quán)股份的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

同意對《公司章程》進行如下修訂：

2、審議通過了《關于公司未來三年股東回報規(guī)劃（2012-2014年）的議案》

表決結(jié)果：同意94,374,677股，占與會有表決權(quán)股份的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

四、律師出具的法律意見

江西華邦律師事務所方世揚、羅小平律師與會并出具了法律意見書：認為公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序，均符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司二 一二年第三次臨時股東大會決議；

2、江西華邦律師事務所關于江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司二 一二年第三次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會

二 一二年七月六日

修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          修訂后

第七十八條 下列事項由股東大會以特別決議通過：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   第七十八條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                （一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            （二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            （三）本章程的修改；

（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；                                                                                                                                                                                                                                                                                             （四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；

（五）股權(quán)激勵計劃；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            （五）股權(quán)激勵計劃；

（六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。                                                                                                                                                                                                                                                            （六）現(xiàn)金分紅政策的調(diào)整或變更；

（七）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第一百七十一條? 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。                                                                                                                                                                                                                                                         第一百七十一條 公司利潤分配決策程序

（一）公司年度的股利分配方案由公司管理層、董事會根據(jù)每一會計年度公司的盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出分紅建議和預案，獨立董事應對分紅預案發(fā)表獨立意見，公司股東大會依法依規(guī)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

（二）在符合國家法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的情況下，董事會可提出分配中期股利或特別股利的方案，公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

（三）監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報規(guī)劃的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制訂或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過。

（四）股東大會審議利潤分配方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。

（五）公司利潤分配政策的制訂由董事會向股東大會提出，公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的，應以保護股東權(quán)益為出發(fā)點，詳細論證后由董事會提交股東大會審議批準。董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半數(shù)以上表決通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制訂或修改發(fā)表獨立意見。

（六）公司對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

（七）董事會在利潤分配預案中應當對留存的未分配利潤使用計劃進行說明，獨立董事應發(fā)表獨立意見。

第一百七十二條? 公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式或者法律許可的其他方式分配股利。公司利潤分配政策為：                                                                                                                                                                                                                                                                                第一百七十二條 公司利潤分配政策

（一）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，保持一定的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合不時修訂的有關監(jiān)管規(guī)定；                                                                                                                                                                                                                                                                      （一）利潤分配原則：公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

（二）利潤分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合等方式分配股利，公司在盈利且現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，應積極采取現(xiàn)金方式分配股利。

（三）現(xiàn)金分紅應同時滿足以下條件：

1、公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；

2、審計機構(gòu)對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

3、公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）。

（四）現(xiàn)金分紅的期間間隔和最低比例：公司三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的可分配平均利潤的30%；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅。

（五）發(fā)放股票股利的條件：公司可以根據(jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，進行股票股利分紅。

（六）股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          修訂后

第七十八條 下列事項由股東大會以特別決議通過：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   第七十八條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                （一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            （二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            （三）本章程的修改；

（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；                                                                                                                                                                                                                                                                                             （四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；

（五）股權(quán)激勵計劃；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            （五）股權(quán)激勵計劃；

（六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。                                                                                                                                                                                                                                                            （六）現(xiàn)金分紅政策的調(diào)整或變更；

（七）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第一百七十一條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。                                                                                                                                                                                                                                                          第一百七十一條 公司利潤分配決策程序

（一）公司年度的股利分配方案由公司管理層、董事會根據(jù)每一會計年度公司的盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出分紅建議和預案，獨立董事應對分紅預案發(fā)表獨立意見，公司股東大會依法依規(guī)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

（二）在符合國家法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的情況下，董事會可提出分配中期股利或特別股利的方案，公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

（三）監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報規(guī)劃的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制訂或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過。

（四）股東大會審議利潤分配方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。

（五）公司利潤分配政策的制訂由董事會向股東大會提出，公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的，應以保護股東權(quán)益為出發(fā)點，詳細論證后由董事會提交股東大會審議批準。董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半數(shù)以上表決通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制訂或修改發(fā)表獨立意見。

（六）公司對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

（七）董事會在利潤分配預案中應當對留存的未分配利潤使用計劃進行說明，獨立董事應發(fā)表獨立意見。

第一百七十二條  公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式或者法律許可的其他方式分配股利。公司利潤分配政策為：                                                                                                                                                                                                                                                                                第一百七十二條 公司利潤分配政策

（一）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，保持一定的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合不時修訂的有關監(jiān)管規(guī)定；                                                                                                                                                                                                                                                                      （一）利潤分配原則：公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

（二）利潤分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合等方式分配股利，公司在盈利且現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，應積極采取現(xiàn)金方式分配股利。

（三）現(xiàn)金分紅應同時滿足以下條件：

1、公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；

2、審計機構(gòu)對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

3、公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）。

（四）現(xiàn)金分紅的期間間隔和最低比例：公司三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的可分配平均利潤的30%；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅。

（五）發(fā)放股票股利的條件：公司可以根據(jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，進行股票股利分紅。

（六）股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。