證券代碼：600363            證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)創(chuàng)光電         公告編號(hào)：2012臨14號(hào)

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證決議及公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

2012年3月2日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)五屆十一次董事會(huì)的通知》，并以快件、直接呈送等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。

2012年3月9日下午14：30，公司以通訊方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及公司《章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會(huì)議由董事長(zhǎng)肖文先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議。

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立全資子公司實(shí)施合同能源管理（EMC）業(yè)務(wù)的議案》，表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

會(huì)議決議：為充分整合公司LED照明產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，大力推動(dòng)公司LED照明產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用，進(jìn)一步發(fā)展公司LED照明產(chǎn)業(yè)，公司決定投資設(shè)立全資子公司實(shí)施合同能源管理（EMC）業(yè)務(wù)，新設(shè)立公司的組建方案初步確定如下：

1、新公司名稱暫定為：江西聯(lián)創(chuàng)節(jié)能服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)節(jié)能公司”，最終名稱以工商部門核定的為準(zhǔn)）

2、注冊(cè)地址：江西省南昌高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道168號(hào)聯(lián)創(chuàng)光電科技園

3、注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元人民幣

4、公司組織形式：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

5、經(jīng)營(yíng)范圍為：LED照明系統(tǒng)節(jié)能改造、配電系統(tǒng)節(jié)能改造等合同能源管理項(xiàng)目的投資，碳資產(chǎn)項(xiàng)目投資及咨詢，節(jié)能減排監(jiān)控等能源管理平臺(tái)系統(tǒng)集成；LED產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及金屬材料貿(mào)易；鍋爐（窯爐）改造，余熱余壓利用；電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能、能量系統(tǒng)優(yōu)化；工業(yè)及建筑節(jié)能改造的設(shè)計(jì)、施工及技術(shù)咨詢；能源設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、施工、改造、運(yùn)行維護(hù)、銷售。新型節(jié)能技術(shù)的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、咨詢、服務(wù)、銷售；低碳市場(chǎng)、低碳能源相關(guān)項(xiàng)目的策劃、設(shè)計(jì)；經(jīng)營(yíng)貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以工商部門核定的為準(zhǔn)）

6、聯(lián)創(chuàng)節(jié)能公司投資主體、股權(quán)結(jié)構(gòu)、出資方式：

特此公告。

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

董事會(huì)

二 一二年三月九日