證券代碼：600363          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)創(chuàng)光電          公告編號(hào)：2012臨8號(hào)

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司于2012年2月10日在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、召集人：江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

2、會(huì)議時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年2月27日（周一）14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年2月27日（周一）9:30-11:30，13:00-15:00。

3、股權(quán)登記日：2012年2月20日（周一）

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：南昌國(guó)家高新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道168號(hào)聯(lián)創(chuàng)光電總部五樓第一會(huì)議室

5、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)該系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、投票規(guī)則：本次股東大會(huì)提供現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票表決方式，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)方式和網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7、會(huì)議提示公告：本次臨時(shí)股東大會(huì)在股權(quán)登記日之后的三個(gè)工作日內(nèi)，公司將公布會(huì)議提示公告，催告股東參與股東大會(huì)。

一、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.關(guān)于調(diào)整2011年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案

（1）對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格的調(diào)整

（2）對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

2. 關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿二）的議案

3. 關(guān)于同意公司與江西省電子集團(tuán)有限公司重新簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案

4. 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)并公告。

三、出席對(duì)象

1、2012年2月20日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議，因故不能參加會(huì)議的股東可以委托代理人持委托書(shū)代理出席會(huì)議（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）。

2、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及其他高級(jí)管理人員

3、見(jiàn)證律師

四、會(huì)議登記事項(xiàng)

（一）現(xiàn)場(chǎng)投票登記事項(xiàng)

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證；

2、個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權(quán)委托書(shū)；

3、登記時(shí)間：2012年2月23日-2月24日，上午8：30—11：30，下午13：00—16：30

4、登記方式：到公司證券部、電話(huà)、信函或傳真方式

4、登記地點(diǎn)：公司證券部

5、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。

（一）網(wǎng)絡(luò)投票登記注意事項(xiàng)

證券投資基金參與公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，應(yīng)在股權(quán)登記日后兩個(gè)工作日內(nèi)向上海證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司報(bào)送用于網(wǎng)絡(luò)投票的股東賬戶(hù)；公司其他股東利用交易系統(tǒng)可以直接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，不需要提前進(jìn)行參會(huì)登記。

（三）聯(lián)系方式：電話(huà)0791-88161979、傳真0791-88162001

五、其他事項(xiàng)

本次股東會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

2、公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿二）

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

二 一二年二月二十一日

附件1：公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

附件2：股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

附件1：

公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

一、投票流程

1、本次會(huì)議通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2012年2月27日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

2、投票代碼：738363，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)創(chuàng)投票。

3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

（1）買(mǎi)賣(mài)方向：買(mǎi)入股票；

（2）“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)，“99.00”代表總議案，“1.00”代表議案1，“2.00”代表議案2的總議案，“2.01”代表議案2的第1個(gè)子議案，依此類(lèi)推，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)議案（如3.00元）的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案（如99.00元）的表決申報(bào)。

（3）“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，“1 ”股代表同意，“2 ”股代表反對(duì)，“3” 股代表?xiàng)墮?quán)。

4、上述流程信息匯總?cè)缦拢?/P>

一、投票示例

股權(quán)登記日持有“聯(lián)創(chuàng)光電”A股的投資者，對(duì)公司的“議案1”進(jìn)行表決，

1、如投同意票，其申報(bào)如下：

2、如投反對(duì)票，其申報(bào)如下：

3、如投棄權(quán)票，其申報(bào)如下：

三、投票注意事項(xiàng)

1、投票申報(bào)不得撤單。

2、由于網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的限制，本公司將只能對(duì)本次會(huì)議設(shè)置一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投票窗口并且只能向A股股東提供一次網(wǎng)絡(luò)投票機(jī)會(huì)。

3、對(duì)同一議案不能進(jìn)行多次表決申報(bào)；多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。

5、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

附件2：

股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托            先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)：

1、對(duì)公告所載列入股東大會(huì)議程的第       項(xiàng)議案投贊成票；

2、對(duì)公告所載列入股東大會(huì)議程的第      項(xiàng)議案投反對(duì)票；

3、對(duì)公告所載列入股東大會(huì)議程的第      項(xiàng)議案投棄權(quán)票。

4、對(duì)可能列入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案的投票指示：贊成票（ ）、反對(duì)票（ ）、棄權(quán)票（  ）。

若委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未做出具體指示，受托人可以按照自己的意思表決。

委托人（簽名或單位蓋章）：                                  

注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位公章

委托人股東帳戶(hù)卡：                                       

委托人身份證號(hào)碼（或企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

委托人持股數(shù)：                                          

受托人簽名：                                            

受托人身份證號(hào)碼：                                      

委托日期：