證券代碼：600363            證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)創(chuàng)光電            公告編號(hào)：2012臨15號(hào)

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證決議及公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

2012年3月8日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開五屆十二次董事會(huì)的通知》，并以快件、直接呈送等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。

2012年3月13日下午14：30，公司以通訊方式召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》及公司《章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會(huì)議由董事長(zhǎng)肖文先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議。

會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

會(huì)議決議：同意刪除《公司章程》第十五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍中的“房地產(chǎn)開發(fā)及投資”內(nèi)容，修訂后的《公司章程》第十五條為：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；光電子元器件及應(yīng)用產(chǎn)品、繼電器、光電通信線纜、通信終端與信息系統(tǒng)設(shè)備、其它電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)的生產(chǎn)、銷售、計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)、信息咨詢、對(duì)外投資；光電顯示及控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與安裝，網(wǎng)絡(luò)及工業(yè)自動(dòng)化工程及安裝、電聲器材與聲測(cè)量?jī)x器，房屋租賃、設(shè)備租賃；再生資源回收、拆解、利用；生產(chǎn)、銷售稅控收款機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)；物業(yè)管理（以工商部門核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）。（以上項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

二 一二年三月十三日