本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第十三次會議通知于2011年6月9日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認方式發(fā)送給全體董事，于2011年6月17日上午11：00以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9名。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

會議由董事長陳輝先生召集和主持。經(jīng)與會董事以通訊表決方式，審議通過了如下決議：

議案名稱：《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)總理謝發(fā)利先生提名、董事會提名委員會審核，聘任郭宗慧先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會屆滿。

表決情況：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票

表決結(jié)果：通過

特此公告。

附：郭宗慧個人簡歷

郭宗慧先生，1971年10月出生，大學(xué)學(xué)歷，在讀碩士研究生，會計師，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；曾任福建網(wǎng)訊科技有限公司財務(wù)總監(jiān)，2003年7月起任本公司財務(wù)部經(jīng)理。

郭宗慧先生與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

福建福晶科技股份有限公司

董事會

二〇一一年六月十七日