本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）２０１０年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案已獲２０１１年４月２２日召開的２０１０年度股東大會審議通過，該次股東大會決議公告于２０１１年４月２３日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）?，F(xiàn)將２０１０年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本實施具體事宜公告如下：

一、利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案

以公司現(xiàn)有總股本１９，０００萬股為基數(shù)，向全體股東每１０股派現(xiàn)金股利２．００元人民幣（含稅，扣稅后，個人股東、投資基金、合格境外機構(gòu)投資者實際每１０股派１．８０元），對于其他非居民企業(yè)，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納。同時，以資本公積向全體股東每１０股轉(zhuǎn)增股本５股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為２８，５００萬股。

二、權(quán)益登記日與除權(quán)除息日

本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本權(quán)益登記日為：２０１１年５月３日，除權(quán)除息日為：２０１１年５月４日，本次轉(zhuǎn)增的無限售流通股可交易起始時間為２０１１年５月４日。

三、利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本對象

本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的對象為：截止２０１１年５月３日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

四、利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方法

１、本次轉(zhuǎn)增的股份將于２０１１年５月４日直接計入股東證券賬戶。

２、公司本次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的股息將于２０１１年５月４日通過股東托管證券公司（或其他托管機構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

３、以下股東的股息由本公司自行派發(fā)：

五、股本變動情況

單位：股

六、相關(guān)參數(shù)調(diào)整

實施本次轉(zhuǎn)增方案后，按新股本總數(shù)２８５，０００，０００股攤薄計算的２０１０年度每股收益為０．２１元。

七、相關(guān)咨詢辦法

咨詢地址：福建省福州市楊橋西路１５５號公司證券部 （郵編３５０００２）

咨詢聯(lián)系人：薛漢鋒

咨詢電話：０５９１－８３７１９３２３

傳真電話： ０５９１－８３７１９３２３

八、備查文件

公司２０１０年度股東大會決議及公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事會

二〇一一年四月二十三日