本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、特別提示

本次股東大會召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發(fā)生。

二、會議召開和出席的情況

福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱"公司"） 2012年第二次臨時股東大會通知于2012年7月12日以公告形式發(fā)出，并于2012年7月27日在福州市軟件大道89號福州軟件園F區(qū)9號樓B樓7層會議室召開。本次會議由公司董事會召集，并由董事長陳輝先生主持。出席本次會議的股東（或股東代理人）共4人，代表有表決權(quán)的股份108,966,966股，占公司股份總數(shù)的38.23%。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。北京徳恒律師事務(wù)所委派律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

經(jīng)與會股東審議，本次股東大會以現(xiàn)場記名投票表決方式通過了以下決議：

議案一：《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

表決情況：同意108,966,966股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無反對票和棄權(quán)票。

表決結(jié)果：通過

議案二：《公司未來三年（2012-2014年度）股東分紅回報規(guī)劃》

表決情況：同意108,966,966股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無反對票和棄權(quán)票。

表決結(jié)果：通過

四、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出了具法律意見書，認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序，出席現(xiàn)場會議人員的資格、召集人資格均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司本次臨時股東大會現(xiàn)場投票表決方式和表決結(jié)果統(tǒng)計均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

《法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

五、備查文件

1、《福建福晶科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議》；

2、《北京徳恒律師事務(wù)所關(guān)于福建福晶科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見》。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司董事會

二〇一二年七月二十七日