證券代碼：002388 證券簡(jiǎn)稱：新亞制程 公告編號(hào)：2012-034

深圳市新亞電子制程股份有限公司

2012年半年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。

公司負(fù)責(zé)人許偉明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張東嬌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)羅然聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

二、公司基本情況

（一）基本情況簡(jiǎn)介

■

（二）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

1、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整

□ 是 √ 否

■

報(bào)告期末公司前主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明（如有追溯調(diào)整，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)調(diào)整說(shuō)明）

1、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)總收入較上年同期下降25.22%，主要系受外部市場(chǎng)環(huán)境影響,行業(yè)不景氣,公司客戶訂單減少影響所致；

2、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)總額較上年同期下降42.20%、33.62%，主要系受公司營(yíng)業(yè)收入減少影響所致；

3、報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期下降36.20%，%，主要系受公司銷售收入減少影響所致；

4、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5,670.80萬(wàn)元，上年同期為-3,207.79萬(wàn)元，較上年同期增加8,878.59萬(wàn)元，主要原因系報(bào)告期內(nèi)公司加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收,加速回籠現(xiàn)金,同時(shí)采取措施加強(qiáng)存貨管理，控制采購(gòu)信用，為購(gòu)買商品支付的現(xiàn)金減少原因?qū)е拢?/p>

5、報(bào)告期末所有者權(quán)益較上年末下降1.79%，主要系公司分配現(xiàn)金股利所致。

2、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√ 適用 □ 不適用

■

3、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況

□ 適用 √ 不適用

4、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況

□ 適用 √ 不適用

三、股本變動(dòng)及股東情況

（一）股本變動(dòng)情況表

□ 適用 √ 不適用

（二）前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東/流通股股東持股情況表

前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表

■

（三）控股股東及實(shí)際控制人變更情況

□ 適用 √ 不適用

四、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況

（一）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

■

五、董事會(huì)報(bào)告

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

單位：元

■

毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說(shuō)明

不適用

（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

單位：元

■

（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

（四）主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

（五）利潤(rùn)構(gòu)成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析

□ 適用 √ 不適用

（六）募集資金使用情況

1、募集資金使用情況對(duì)照表

√ 適用 □ 不適用

單位：萬(wàn)元

■

2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

√ 適用 □ 不適用

單位：萬(wàn)元

■

■

（七）董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃

□ 適用 √ 不適用

（八）對(duì)2012年1-9月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

2012年1-9月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形

■

（九）董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

（十）公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

六、重要事項(xiàng)

（一）收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

1、收購(gòu)資產(chǎn)

□ 適用 √ 不適用

收購(gòu)資產(chǎn)情況說(shuō)明

2、出售資產(chǎn)情況

□ 適用 √ 不適用

出售資產(chǎn)情況說(shuō)明

3、自資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響

√ 適用 □ 不適用

1、轉(zhuǎn)讓東莞升貿(mào)電子有限公司股權(quán)

公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2011年8月17日審議通過(guò)了《關(guān)于解除與東莞升貿(mào)合作的議案》，同意將公司所持有的東莞升貿(mào)70%股權(quán)，以原收購(gòu)價(jià)格70萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給東莞升貿(mào)第二大股東徐鉆先生。轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有東莞升貿(mào)股權(quán)，東莞升貿(mào)的債權(quán)債務(wù)由新股東承擔(dān)。截止2012年6月30日，上述轉(zhuǎn)讓尚未完成。報(bào)告期內(nèi)，東莞升貿(mào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-27.01萬(wàn)元。

2、轉(zhuǎn)讓深圳市金遠(yuǎn)升五金有限公司債權(quán)

公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2012年5月25日審議通過(guò)了《關(guān)于審議債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（草案）的議案》，同意公司將對(duì)深圳市金遠(yuǎn)升五金有限公司享有的27,675,632.40元債權(quán)，以27,675,632.40元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司。截止2012年6月30日，新力達(dá)集團(tuán)尚未支付上述款項(xiàng)。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)

□ 適用 √ 不適用

（三）非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

是否存在非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

□ 是 √ 否

（四）重大訴訟仲裁事項(xiàng)

□ 適用 √ 不適用

（五）其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

1、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

證券投資情況的說(shuō)明

2、持有其他上市公司股權(quán)情況

□ 適用 √ 不適用

持有其他上市公司股權(quán)情況的說(shuō)明

3、報(bào)告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

□ 適用 √ 不適用

截止報(bào)告期末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案

□ 適用 √ 不適用

4、承諾事項(xiàng)履行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)

√ 適用 □ 不適用

■

5、董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

6、其他綜合收益細(xì)目

單位：元

■

（六）報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

■

七、財(cái)務(wù)報(bào)告

（一）審計(jì)意見(jiàn)

半年報(bào)是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□ 是 √ 否

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

是否需要合并報(bào)表：

√ 是 □ 否

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位： 深圳市新亞電子制程股份有限公司

單位： 元

■

法定代表人：許偉明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張東嬌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：羅然

2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表

單位： 元

■

（下轉(zhuǎn)A400版）

深圳市新亞電子制程股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：002388 證券簡(jiǎn)稱：新亞制程 公告編號(hào)：2012-032

深圳市新亞電子制程股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2012年8月17日以書(shū)面、電話形式通知了全體董事，并于2012年8月27日九時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次會(huì)議由許偉明先生主持，與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：

一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)了公司《2012年半年度報(bào)告》及摘要。

《2012年半年度報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《2012年半年度報(bào)告摘要》詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)了公司《關(guān)于修改公司章程的議案》。

原章程第一百五十八條

“（四）公司對(duì)股利分配政策進(jìn)行決策或因公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整分紅政策時(shí)，應(yīng)首先經(jīng)獨(dú)立董事同意并發(fā)表明確獨(dú)立意見(jiàn)，然后分別提交董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議；在董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；如果調(diào)整利潤(rùn)分配政策，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

對(duì)于公司盈利但董事會(huì)在年度利潤(rùn)分配方案中未作出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)征詢監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)，并在定期報(bào)告中披露原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)?！?/p>

修改為：

“（四）公司對(duì)股利分配政策進(jìn)行決策或因公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整分紅政策時(shí)，應(yīng)首先經(jīng)獨(dú)立董事同意并發(fā)表明確獨(dú)立意見(jiàn)，然后分別提交董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議；在董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議，并由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過(guò)。股東大會(huì)審議該議案時(shí)，應(yīng)充分聽(tīng)取股東（特別是中小股東）的意見(jiàn)，除設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，還應(yīng)當(dāng)安排網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為股東參加股東大會(huì)提供便利。公司獨(dú)立董事可在股東大會(huì)召開(kāi)前向公司社會(huì)公眾股股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)，獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)取得全體獨(dú)立董事二分之一以上同意。如果調(diào)整利潤(rùn)分配政策，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

對(duì)于公司盈利但董事會(huì)在年度利潤(rùn)分配方案中未作出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)征詢監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)，并在定期報(bào)告中披露原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)?！?/p>

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

修改后的《公司章程》詳見(jiàn)公司指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)了公司《關(guān)于提議召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

會(huì)議決定于2012年9月13日（星期四）上午10:00在公司會(huì)議室召開(kāi)公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。（地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心A座9樓）

《關(guān)于召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新亞電子制程股份有限公司

董 事 會(huì)

2012年8月27日

證券代碼：002388 證券簡(jiǎn)稱：新亞制程 公告編號(hào)：2012-033

深圳市新亞電子制程股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2012年8月17日以書(shū)面、電話方式發(fā)送給公司全體監(jiān)事，會(huì)議于 2012 年8月27日下午二點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭建芬先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會(huì)監(jiān)事審議并形成如下決議：

一、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《2012年半年度報(bào)告》及摘要。

公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了如下意見(jiàn)：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制《2012年半年度報(bào)告》及摘要的程序規(guī)范，符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。該報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，能夠完整、客觀地反映公司2012年半年度生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形。

《2012年半年度報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《2012年半年度報(bào)告摘要》詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新亞電子制程股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2012年8月27日

證券代碼：002388 證券簡(jiǎn)稱：新亞制程 公告編號(hào)：2012-035

深圳市新亞電子制程股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況：

1、 會(huì)議時(shí)間：2012年9月13日（星期四）上午10:00

2、 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心A座9樓）

3、 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

4、 表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

5、 股權(quán)登記日：2012年9月10日

6、 出席對(duì)象：

（1） 截止 2012 年9月10日下午3時(shí)交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東， 因故不能出席會(huì)議的股東可書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必要是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件）。

（2） 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3） 公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

1、 審議《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）的議案》

2、 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，提交2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、 會(huì)議登記辦法

1、 登記手續(xù)：

符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會(huì)議的,須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會(huì)議的,代理人須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、本人身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人持書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

股東或其委托代理人可以通過(guò)信函、傳真或親自送達(dá)方式辦理登記。

2、 登記時(shí)間：2012年9月11日至9月12日上午 9：00-11：30, 下午 1:30-5:00。

3、 登記地點(diǎn)：深圳市新亞電子制程股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

四、 其他事項(xiàng)

1、 會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理，；

2、 聯(lián)系辦法：

地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心A座9樓

聯(lián)系人：徐冰

電話：0755-23818518

傳真：0755-23818685

特此公告。

深圳市新亞電子制程股份有限公司

董事會(huì)

2012年8月27日

附件

授權(quán)委托書(shū)

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亞電子制程股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使會(huì)議表決權(quán)。

本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)第1-2項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)：

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(注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)注明持有的公司股權(quán)數(shù),三者必選一項(xiàng),多選或未作選擇的,則視為無(wú)效委托。)

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

委托人簽名：

(法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章)

委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期： 年 月 日