本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于２０１１年１１月２８日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)２０１１年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案?！豆荆玻埃保蹦甓鹊谌闻R時(shí)股東大會(huì)通知公告》刊登于２０１１年１１月２９日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)，現(xiàn)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，將召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知再次公告如下：

一、 本次會(huì)議召開(kāi)的基本情況

１、股東大會(huì)屆次： ２０１１年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)

２、股東大會(huì)的召集人： 公司第四屆董事會(huì)

３、股權(quán)登記日：２０１１年１２月９日（星期五）

４、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性： 本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議已經(jīng)審議通過(guò)召開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

５、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間

（１）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：２０１１年１２月１６日下午１４：００

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：２０１１年１２月１５日－２０１１年１２月１６日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１１年１２月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１１年１２月１５日１５：００至２０１１年１２月１６日１５：００期間的任意時(shí)間。

６、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

７、會(huì)議出席對(duì)象

（１）截至２０１１年１２月９日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)；公司股東也可授權(quán)他人（附授權(quán)委托書(shū)）代為出席會(huì)議和參加表決；不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東也可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

（２）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（３）公司聘請(qǐng)的律師。

８、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司１號(hào)會(huì)議廳

９、提示性公告：公司將于２０１１年１２月１３日（星期二）就本次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

二、本次股東大會(huì)審議的議案

議案１：《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

１．１ 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

１．２ 定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日與發(fā)行價(jià)格

１．３發(fā)行股份的限售期

１．４本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期限

議案２：《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案（修訂版）》

議案３：《關(guān)于公司分別與寧波匯峰投資控股股份有限公司、任頌柳女士、任偉達(dá)先生、鄭康定先生簽署關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

３．１ 《關(guān)于公司與寧波匯峰投資控股股份有限公司簽署關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

３．２《關(guān)于公司與任頌柳女士簽署關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

３．３ 《關(guān)于公司與任偉達(dá)先生簽署關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

３．４ 《關(guān)于公司與鄭康定先生簽署關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

議案４：《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

議案５：《關(guān)于延長(zhǎng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》

上述相關(guān)議案均刊登于巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法

１、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

２、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

３、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

４、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），不接受電話(huà)登記；

５、登記時(shí)間：２０１１年１２月１２日上午８：３０ 至１１：３０，下午１２：３０ 至１７：００；

６、登記地點(diǎn)：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路９８８號(hào)公司證券部。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)

網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

（一）采用交易系統(tǒng)投票的操作流程：

１、投票代碼：３６２１１９

２、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：康強(qiáng)投票

３、投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２０１１年１２ 月１６日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

４、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買(mǎi)入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：

５．股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

（１）輸入買(mǎi)入指令；

（２）輸入證券代碼３６２１１９；

（３）輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格：在“買(mǎi)入價(jià)格”項(xiàng)下輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格，情況如下：

（４）輸入委托股數(shù)。

表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

（５）確認(rèn)投票委托完成。

４、計(jì)票規(guī)則

（１）在計(jì)票時(shí)，同一表決只能選擇現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

（２）本次股東大會(huì)投票，對(duì)于總議案進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)；股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

５、注意事項(xiàng)

（１）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，投票不能撤單；

（２）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

１、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的起止時(shí)間為２０１１年１２月１５日１５：００，結(jié)束時(shí)間為２０１１年１２月１６日１５：００。

２、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，

股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

３、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系進(jìn)行投票系統(tǒng)投票。

五、其它事項(xiàng)

１、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙勤攻、杜云麗

電話(huà)：０５７４－５６８０７１１９ 傳真：０５７４－５６８０７０８８

地址：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路９８８號(hào) 郵編：３１５１０５

２、參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司

董事會(huì)

二〇一一年十二月十三日

附：授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 ２０１１ 年１２月１６日召開(kāi)的寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 ２０１１ 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

委托人姓名（名稱(chēng)）： 受托人姓名：

委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量： 受托人簽字（蓋章）：

委托人股東帳戶(hù)：

委托日期：

（本授權(quán)委托書(shū)之復(fù)印及重新打印件均有效， 單位為委托人的必須加蓋單位公章。）