本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提示：

1、 本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2、 本次股東大會以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開情況

1、會議召開時間

現(xiàn)場會議召開時間：2011 年12 月16 日14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2011年12月16日深圳證券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2011年12月15日15:00至2011年12月16日15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：寧波康強電子股份有限公司1號會議廳

3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議召集人：公司董事會

5、現(xiàn)場會議主持人：董事長鄭康定先生

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、會議的出席情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表 57名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為81325699股，占公司股份總數(shù)的41.88%。出席現(xiàn)場會議的股東2人代表4名股東，代表有表決權(quán)的股份78278780股；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東53人，代表有表決權(quán)的股份3046919股。

現(xiàn)場會議由公司董事長鄭康定先生主持，公司董事、監(jiān)事出席了會議，公司全體高級管理人員、見證律師列席了會議。

三、 議案的審議和表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開，審議通過了如下議案：

（一）逐項審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，關(guān)聯(lián)股東寧波普利賽思電子有限公司與寧波司麥司電子科技有限公司回避表決。

1、發(fā)行對象及認購方式

表決結(jié)果：贊成：23062239股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%；棄權(quán)：4500股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；反對：25600股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.11%。

2、定價依據(jù)、定價基準日與發(fā)行價格

表決結(jié)果：贊成：23062239股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%；棄權(quán)：4500股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；反對：25600股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.11%。

3、發(fā)行股份的限售期

表決結(jié)果：贊成：23062239股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%；棄權(quán)：4500股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；反對：25600股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.11%。

4、本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限

表決結(jié)果：贊成：23062239股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%；棄權(quán)：4500股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.02%；反對：25600股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.11%。

（二）審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案（修訂版）》。關(guān)聯(lián)股東寧波普利賽思電子有限公司與寧波司麥司電子科技有限公司回避表決。

表決結(jié)果：贊成：23036239股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.757%；棄權(quán)：54300股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.235%；反對：1800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.008%。

（三）逐項審議通過《關(guān)于公司分別與寧波匯峰投資控股股份有限公司、任頌柳女士、任偉達先生、鄭康定先生簽署關(guān)于公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》。

1、審議通過《關(guān)于公司與寧波匯峰投資控股股份有限公司簽署關(guān)于公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》。

表決結(jié)果：贊成：81269599股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.93%；棄權(quán)：44300股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.06%；反對：11800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01%。

2、審議通過《關(guān)于公司與任頌柳女士簽署關(guān)于公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》。

表決結(jié)果：贊成：81269599股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.93%；棄權(quán)：44300股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.06%；反對：11800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01%。

3、審議通過《關(guān)于公司與任偉達先生簽署關(guān)于公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》。

表決結(jié)果：贊成：81269599股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.93%；棄權(quán)：44300股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.06%；反對：11800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01%。

4、審議通過《關(guān)于公司與鄭康定先生簽署關(guān)于公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》。關(guān)聯(lián)股東寧波普利賽思電子有限公司與寧波司麥司電子科技有限公司回避表決。

表決結(jié)果：贊成：23036239股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；棄權(quán)：44300股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.19%；反對：11800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.05%。

（四）審議通過《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)股東寧波普利賽思電子有限公司與寧波司麥司電子科技有限公司回避表決。

表決結(jié)果：贊成：23036239股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；棄權(quán)：44300股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.19%；反對：11800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.05%。

（五）審議通過《關(guān)于延長公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》。

表決結(jié)果：贊成：81269599股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.93%；棄權(quán)：44300股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.06%；反對：11800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01%。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)北京市康達律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、 寧波康強電子股份有限公司二〇一一年度第三次臨時股東大會決議

2、北京市康達律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書

特此公告。

寧波康強電子股份有限公司董事會

二〇一一年十二月十七日