證券代碼：002119 證券簡稱：康強電子 公告編號：2012-019

寧波康強電子股份有限公司

關于現(xiàn)金分紅情況的說明

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司現(xiàn)有利潤分配的相關規(guī)定和修改公司章程后的相關規(guī)定

1、寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)行有效的《公司章程》中明確規(guī)定的利潤分配政策如下：

“第九十四條 股東大會通過有關派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會結(jié)束后2個月內(nèi)實施具體方案。”

“第一百五十二條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤?！?/P>

“第一百五十四條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項?！?/P>

“第一百五十五條 公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。公司分配政策為：

（一） 公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進行中期現(xiàn)金分紅；

（二） 公司連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該連續(xù)三年內(nèi)實現(xiàn)

的年均可分配利潤的百分之三十，具體分紅比例由公司董事會根據(jù)相關規(guī)定和公司經(jīng)營情況擬定，由公司股東大會審議決定。

（三） 年度公司盈利但董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預案的，應當在年度報

告中披露未分紅的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。

（四） 存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的，公司應當扣減該股東應獲分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。”

2、根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》的精神，公司第四屆董事會第七次會議審議通過了修改《公司章程》中有關利潤分配及現(xiàn)金分紅政策相關內(nèi)容的議案，本議案尚需公司2012年度第二次臨時股東大會審議通過。修改后的《公司章程》對利潤分配及現(xiàn)金分紅政策規(guī)定如下：

“第七十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過：（六）調(diào)整或變更利潤分配政策”。

“第一百五十四條 公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力 。

（一）利潤分配原則：

1、按法定順序分配的原則；

2、存在未彌補虧損、不得分配的原則。

（二）利潤分配方式：公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律允許的其他方式。公司應積極推行以現(xiàn)金方式分配股利。為保持股本擴張與業(yè)績增長相適應，在確保足額現(xiàn)金股利分配、公司股本規(guī)模和股權結(jié)構合理的前提下，公司可以采取股票股利方式進行利潤分配。

（三）公司擬實施現(xiàn)金分紅時應至少同時滿足以下條件：

1、公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現(xiàn)金充裕，實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營。

2、審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。

3、公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）。

4、重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%。

（四） 現(xiàn)金分紅的比例及時間間隔

在滿足現(xiàn)金分紅條件，保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司原則上每年年度股東大會召開后進行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。

公司應保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之十，且公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

（五）股票股利分配的條件

在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營業(yè)收入和凈利潤增長快速，且董事會認為公司股本規(guī)模及股權結(jié)構合理的前提下，可以在提出現(xiàn)金股利分配預案之外，提出并實施股票股利分配預案。每次分配股票股利時，每10股股票分得的股票股利不少于1股?！?/P>

“第一百五十五條 公司利潤分配的決策程序和機制如下：

（一）公司利潤分配政策和利潤分配預案應由公司董事會制訂，并經(jīng)董事會審議通過后提交公司股東大會批準。公司應切實保障社會公眾股東參與股東大會的權利，董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會的投票權。

（二）董事會審議現(xiàn)金分紅具體預案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其他決策程序要求等事宜。

（三）董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。

（四）股東大會對現(xiàn)金分紅具體預案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。

（五）公司應在年度報告、半年度報告中披露利潤分配預案和現(xiàn)金利潤分配政策執(zhí)行情況。若年度盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案，董事會應在年度報告中詳細說明未提出現(xiàn)金利潤分配的原因、未用于現(xiàn)金利潤分配的資金留存公司的用途和使用計劃，獨立董事應對此發(fā)表獨立意見并公開披露。

(六)監(jiān)事會應當對董事會制訂或修改的利潤分配方案進行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過。若公司年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案，監(jiān)事會應就相關政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項說明和意見。監(jiān)事會應對利潤分配方案和股東回報規(guī)劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

（七）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，或者外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化，確需調(diào)整利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發(fā)點，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程的有關規(guī)定；有關調(diào)整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。公司同時應當提供網(wǎng)絡投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。

（八）公司提供多種途徑（電話、傳真電子郵件、互動平臺等）接受所有股東對公司分紅的建議和監(jiān)督?！?/P>

二、最近三年分紅及未分配利潤使用情況

（一）最近三年分紅情況

公司最近三年累計現(xiàn)金分紅19,420,000.00元，占最近三年合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率為45.73%。符合《公司章程》等相關規(guī)定。

單位：元

分紅年度	現(xiàn)金分紅金額（含稅）	分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤	占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率
2009年	9,710,000.00	47,219,790.29	20.56%
2010年	9,710,000.00	68,930,417.81	14.09%
2011年	0	11,243,224.32	0
合計	19,420,000.00	127,393,432.42	15.24%
最近三年年均凈利潤		42,464,477.47
最近三年累計現(xiàn)金分紅金額占最近年均凈利潤的比例（%）			45.73%

（二）最近三年當年實現(xiàn)利潤扣除分紅后未分配利潤的使用情況

公司 2009 年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤47,219,790.29元，扣除當年現(xiàn)金分紅 9,710,000.00元后，當年剩余未分配利潤為37,509,790.29元。2009 年度當年剩余未分配利潤主要用于 2010 年度固定資產(chǎn)投資項目和補充流動資金。

公司 2010 年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤68,930,417.81元，扣除當年現(xiàn)金分紅 9,710,000.00元后，當年剩余未分配利潤為59,220,417.81元。2010 年度當年剩余未分配利潤主要用于 2011 年度固定資產(chǎn)投資項目和補充流動資金。

公司 2011 年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為11,243,224.32元，當年未進行現(xiàn)金利潤分配。2011 年度當年未分配利潤主要用于 2012 年度固定資產(chǎn)投資項目和補充流動資金。

三、未來提高利潤分配政策透明度的工作規(guī)劃

公司將結(jié)合自身實際情況和投資者意愿，圍繞提高公司分紅政策的透明度和持續(xù)性，繼續(xù)貫徹執(zhí)行公司章程確定的分紅政策，提高公司分紅政策的透明度，保持股利分配政策的穩(wěn)定性和持續(xù)性，不斷完善公司分紅政策，使投資者對未來分紅有明確預期，切實提升對公司股東的回報。

1、公司將按照戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，合理制定年度經(jīng)營計劃，提升公司的盈利能力，為股利分配提供持續(xù)來源。

2、公司實行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司的利潤分配將重視對投資者的合理的、穩(wěn)定的投資回報并兼顧公司的長遠和可持續(xù)發(fā)展。

3、利潤的分配形式： 公司采取現(xiàn)金方式、股票方式、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者法律法規(guī)允許的其他方式分配利潤；公司可以進行中期現(xiàn)金分紅。

4、公司未來三年現(xiàn)金分紅規(guī)劃為：在公司盈利且現(xiàn)金能夠滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，原則上每年度進行一次現(xiàn)金分紅，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之十；且公司未來三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

5、對于當年盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案的，應當在年度報告中披露，說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事、監(jiān)事會還應當對此發(fā)表獨立意見。

6、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，確需調(diào)整利潤分配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定；有關調(diào)整利潤分配政策的議案需要事先征求獨立董事及監(jiān)事會意見，并經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準。

特此公告。

寧波康強電子股份有限公司董事會

二〇一二年六月三十日

證券代碼：002119 證券簡稱：康強電子 公告編號：2012-020

寧波康強電子股份有限公司

第四屆董事會七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議通知于2012年6月23日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會議于2012年6月29日上午9：00 時以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席7人，公司全體監(jiān)事及高級管理人員參閱了本次會議的議案，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議的召開合法有效。

會議以記名投票表決的方式通過如下議案:

一、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結(jié)果審議通過《章程修正案》。本議案須提交2012年度第二次臨時股東大會審議。

《章程修正案》全文刊登于巨潮資迅網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結(jié)果審議通過《未來三年股東回報規(guī)劃（2012-2014年）》。本議案須提交2012年度第二次臨時股東大會審議。

《未來三年股東回報規(guī)劃（2012-2014年）》刊登于巨潮資迅網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。

三、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結(jié)果審議通過《提議召開2012年度第二次臨時股東大會的議案》。

公司決定于2012年7月16日以現(xiàn)場會議方式在公司會議室召開公司2012年度第二次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。

《2012年度第二次臨時股東大會通知公告》刊登于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資迅網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

寧波康強電子股份有限公司董事會

二 一二年六月三十日

證券代碼：002119 證券簡稱：康強電子 公告編號：2012-021

寧波康強電子股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第五次會議通知于2012 年6月23日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會議于2012年6月29日上午11：00 時以通訊表決的方式召開。應參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事為3人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議的召開合法有效。會議以記名投票表決的方式通過了以下議案：

1、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結(jié)果審議通過《章程修正案》。

2、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結(jié)果審議通過《未來三年股東回報規(guī)劃(2012-2014年)》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司《未來三年股東回報規(guī)劃（2012-2014年）》的編制程序符合法律法規(guī)和公司《章程》的相關規(guī)定，公司在《規(guī)劃》中明確了對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學、透明的回報規(guī)劃和機制，保證了利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在兼顧公司可持續(xù)健康發(fā)展的基礎上實現(xiàn)對投資者的合理回報。

特此公告。

寧波康強電子股份有限公司監(jiān)事會

二 一二年六月三十日

證券代碼：002119 證券簡稱：康強電子 公告編號：2012-022

寧波康強電子股份有限公司

二〇一二年度第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議于2012年6月29日召開，會議審議通過了關于召開2012年度第二次臨時股東大會的議案,現(xiàn)將具體事項公告如下:

一、 本次會議召開的基本情況

1、股東大會屆次: 2012年度第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人: 公司第四屆董事會

3、股權登記日：2012年7月9日（星期一）

4、會議召開的合法、合規(guī)性: 本次股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,公司第四屆董事會第七次會議已經(jīng)審議通過召開本次臨時股東大會的議案。

5、會議召開的日期、時間:2012年7月16日上午10:00

6、會議召開方式：現(xiàn)場投票的方式。

7、會議出席對象

（1）截至2012年7月9日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、會議召開地點：公司1號會議廳

二、會議審議事項

本次股東大會審議以下議案：

1、《章程修正案》

2、《未來三年股東回報規(guī)劃（2012-2014年）》

三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記辦法

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

3、委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

4、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復印件），不接受電話登記；

5、登記時間：2012年7月11日上午8：30 至11：30，下午12：30 至17：00；

6、登記地點：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路988號公司證券部。

四、其它事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙勤攻、杜云麗電話：0574-56807119 傳真：0574-56807088

地址：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路988號 郵編：315105

2、參加會議人員的食宿及交通費用自理。

特此公告。

寧波康強電子股份有限公司董事會

二〇一二年六月三十日

附件：授權委托書

截止2012年7月9日，本人（本單位）持有寧波康強電子股份有限公司普通股 股，茲委托 （身份證號： ）出席寧波康強電子股份有限公司2012年7月16日召開的2012年度第二次臨時股東大會并在本次股東大會按照以下指示就下列議案投票,如沒有做出指示,代理人有權按自己的意愿表決。

序號	議案名稱	贊成	反對	棄權
1	《章程修正案》
2	《未來三年股東回報規(guī)劃（2012-2014年）》

本委托書的有效期為 。

委托人：

簽署日期： 年 月 日

（個人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章）