證券代碼：002119 證券簡稱：康強電子 公告編號：2012-023

寧波康強電子股份有限公司

二〇一二年度第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會以現場會議的方式召開。

一、會議召開情況

1、會議召開時間:2012年7月16日10:00

2、會議召開地點：寧波康強電子股份有限公司1號會議廳

3、會議召開方式：現場會議

4、會議召集人：公司董事會

5、現場會議主持人：董事長鄭康定先生

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、會議的出席情況

參加本次股東大會股東及股東代表2名,代表4名股東，代表有表決權的股份總數為7514.7983萬股，占公司股份總數的38.70%。

現場會議由公司董事長鄭康定先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師參加了會議。

三、 議案的審議和表決情況

本次股東大會以現場記名投票的方式，審議通過了如下議案：

一、以特別決議審議通過《章程修正案》。

表決結果： 贊成：7514.7983萬股，占出席本次會議有效表決權股份數的100%；棄權： 0股；反對： 0股。

修訂后的《公司章程》全文刊登于巨潮資迅網（http//:www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過《未來三年股東回報規(guī)劃(2012-2014年)》。

表決結果： 贊成：7514.7983萬股，占出席本次會議有效表決權股份數的100%；棄權： 0股；反對： 0股。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會經北京市康達律師事務所律師現場見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

五、備查文件

1、寧波康強電子股份有限公司二〇一二年度第二次臨時股東大會決議

2、北京市康達律師事務所關于本次股東大會的法律意見書

特此公告。

寧波康強電子股份有限公司

董事會

二〇一二年七月十七日